Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές και πολιτικά…
Άνοιξαν παλιά φορολογική υπόθεση μεγάλου ομίλου! Εμπλοκή με συμβάσεις προμηθειών που αφορά την περίοδο 2007-2008!
O έλεγχος από τις Μυστικές Υπηρεσίες Ελλάδας και ΗΠΑ και ο φάκελος που γίνεται φύλλο…
Στο επίκεντρο καταθέσεις, τόκοι, εμβάσματα, αναδρομικά μισθών και συντάξεων, μερίσματα, εισοδήματα από ακίνητα, τεκμαρτές δαπάνες
Σε κλοιό 130 άτομα που εμπλέκονται σε 15 υποθέσεις - Στο επίκεντρο λίστες με καταθέτες…
Έντονη φημολογία για παραπομπή των υποθέσεων στον εισαγγελέα και …άνοιγμα των τηλεφώνων για να εντοπιστούν…
Στόχος ο εντοπισμός φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω αγορών, κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών
Έλεγχος κατά προτεραιότητα από τον Χαρ. Βουρλιώτη μεγαλόσχημων επιχειρηματιών που έχουν αλλάξει έδρα για να…