Νίκος Κοκλώνης: Τι αναφέρει η διάταξη - Οι κινήσεις του παρουσιαστή
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
#2. Η επιτροπή Βουρλιώτη δέσμευσε το υπερπολυτελές σκάφος και τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανερχόμενου και επιθετικού…
Παραμένουν χαλαροί οι κανονισμοί που διέπουν τον κλάδο.
Έρευνα κάνουν οι Αρχές προκειμένου να ελεγχθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης μαύρου χρήματος.
Προ καταλογισμού βαρύτατων προστίμων και άσκησης διώξεων για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα από τις αρμόδιες Ανεξάρτητες…
Εκτενείς έλεγχοι φορολογικών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορές κεφαλαίων των εταιριών αλλά και συγγενικών προσώπων…
Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς -Securities and Exchange Commission (SEC)- κατηγόρησε σήμερα τον Samuel Bankman-Fried ότι…
Η αστυνομία στην Κίνα συνέλαβε 63 άτομα που κατηγορούνται για ξέπλυμα έως και 12 δισεκατομμυρίων…
