Όπως αποκαλύπτουν πρόσωπα - κλειδιά, το χρήμα από βρώμικες συναλλαγές θάβεται στο χώμα σε χύτρες…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Μεταξύ των προσώπων αυτών συγκαταλέγονται ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών,…
Ο προβεβλημένος δικηγόρος που απασχόλησε την κοινή γνώμη με τις περιπέτειες του φέρεται να μην…
Στο ΔΣ αυτής της εβδομάδας συζητείται η επιβολή προστίμου και οι διαδικασίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος…
Το φορολογικό προφίλ των εμπλεκομένων δεν δικαιολογεί το τίμημα! Συγκεντρώνεται φάκελος με φορολογικά στοιχεία, συναλλαγές…
Αναλυτικότερα, ο έλεγχος αφορούσε καταγγελία για συγκεκριμένες συναλλαγές που χτύπησαν κόκκινο στην συγκεκριμένη εταιρεία.
Τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ μεγαλόσχημων παραγόντων και επώνυμων επιχειρηματιών δίνουν και παίρνουν με φόντο σχετικά…
Ακόμη, στο στόχαστρο των Αρχών έχουν μπει και ύποπτα κέρδη (πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ)από στοίχημα,…
Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και τεκμηριωμένα όσον αφορά τις 2 υποθέσεις των πολύ γνωστών στην…
