Η υπόθεση λαμβάνει επικίνδυνη τροπή για τους εμπλεκόμενους των οποίων έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί…
Ο προβεβλημένος δικηγόρος που απασχόλησε την κοινή γνώμη με τις περιπέτειες του φέρεται να μην…
Εικονικές συναλλαγές και «φουσκωμένα» τιμολόγια στο μικροσκόπιο! Μια ολόκληρη σκιώδης οικονομική δραστηριότητα που θυμίζει περισσότερο…
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έλαβε νέα μελέτη φυσικής ασφάλειας, από το Κέντρο…
Πώς μέσω τρίτων προσώπων και διαμεσολαβητών με την Εκκλησία, τεράστια συμφέροντα έχουν υφαρπάξει και υφαρπάζουν…
Στο επίκεντρο υποθέσεις ξεπλύματος χρημάτων, όπως πρόσφατες έρευνες σε εταιρείες στοιχημάτων και χρηματοδότηση νυχτερινών κέντρων,…
Όπως αποκαλύπτουν πρόσωπα - κλειδιά, το χρήμα από βρώμικες συναλλαγές θάβεται στο χώμα σε χύτρες…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Μετά από καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος διερευνάται η νόμιμη προέλευση των κεφαλαίων! Η υπόθεση…
Μεταξύ των προσώπων αυτών συγκαταλέγονται ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών,…
