Στην κατοχή τους βρίσκονται και 12 πολυτελή αυτοκίνητα (όπως δύο Ferrari, Bentley & Maybach) αξίας…
Αναλυτικότερα, ο έλεγχος αφορούσε καταγγελία για συγκεκριμένες συναλλαγές που χτύπησαν κόκκινο στην συγκεκριμένη εταιρεία.
Δεν υφίσταται ζήτημα επιβολής μεγάλου προστίμου όπως ακούστηκε από την Αρχή για το ξέπλυμα, η…
Η υπόθεση λαμβάνει επικίνδυνη τροπή για τους εμπλεκόμενους των οποίων έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί…
Συναλλαγές εκατομμυρίων με Κατασκευαστικές Ασφαλιστικές και εταιρίες παροχής υπηρεσιών - Μετά από υπόδειξη των αστυνομικών…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Κατά την Ολομέλεια της Ανεξάρτητης Αρχής αποφασίστηκε να ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες, μετά από εισήγηση…
Τους είχε μπλοκάρει η Αρχή για το ξέπλυμα, σχετικά με την υπόθεση καρουσέλ…
Έκθεση της Αρχής για το ξέπλυμα αποκαλύπτει τον τρόπο που οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιούνται ως…
Ο χρόνος έναρξης του εν λόγω κανονισμού - Τι μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν -…
