Το φορολογικό προφίλ των εμπλεκομένων δεν δικαιολογεί το τίμημα! Συγκεντρώνεται φάκελος με φορολογικά στοιχεία, συναλλαγές…
Το … άσπρισμα και οι μοιρασιές γίνονται μέσα από παραγγελίες πλοίων όπου ο καθένας εκ…
Δικηγορικά γραφεία, ακίνητα, εφοπλιστές και πολιτικές διασυνδέσεις συνθέτουν το παζλ των ερευνών για το ξέπλυμα…
Η πιάτσα βοά ότι η «γνωστή και μη εξαιρετέα» εταιρία που πρόσφατα βρέθηκε στο φως…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Η υπόθεση λαμβάνει επικίνδυνη τροπή για τους εμπλεκόμενους των οποίων έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί…
Ο προβεβλημένος δικηγόρος που απασχόλησε την κοινή γνώμη με τις περιπέτειες του φέρεται να μην…
Οι ανώνυμες καταγγελίες μέσω επιστολών που κατέφθασαν στις αρμόδιες Αρχές κάνουν λόγο για συμμορία που…
Εικονικές συναλλαγές και «φουσκωμένα» τιμολόγια στο μικροσκόπιο! Μια ολόκληρη σκιώδης οικονομική δραστηριότητα που θυμίζει περισσότερο…
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έλαβε νέα μελέτη φυσικής ασφάλειας, από το Κέντρο…
