Οι έλεγχοι θα είναι προληπτικοί και κατασταλτικοί, παρακολουθώντας συναλλαγές πριν την ολοκλήρωσή τους με βάση…
Τούρκοι και Έλληνες στο ίδιο κύκλωμα, επιχειρηματικές «βιτρίνες», στοιχεία-φωτιά της ΕΥΠ και βαριές κατηγορίες που…
Η Άννα Στρατινάκη υπέκρυψε 1,3 εκατ. ευρώ από δηλώσεις πόθεν έσχες και ο σύζυγός της…
Σε μια πρωτοφανή υπόθεση για τον χώρο των ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα, η Αρχή για…
Δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις.
Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και πέντε ακόμη πρόσωπα για υπεξαίρεση και…
Τι έχει να πει για όλα αυτά ο Παύλος Μαρινάκης; Κάτω από τη μύτη της…
Όπως και για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διατάχθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών.
Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρεται ότι προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα πρόσωπα αυτά και οι…
Όπως επισημαίνει o Γιάννης Παναγόπουλος, μέχρι στιγμής δεν του έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα.
