MEΝΟΥ
search
search
search
search

Ξέπλυμα χρήματος

Η Austriacard παρουσιάζει νέα τεχνολογική λύση κατά του «ξεπλύματος» χρήματος

Η Austriacard παρουσιάζει νέα τεχνολογική λύση κατά του «ξεπλύματος» χρήματος
Undercover

Πρόταση 2,7 εκατ. ευρώ για το 30% ειδησεογραφικού σάιτ: Γερό μπάσιμο στα media από ανερχόμενη εταιρία πληροφορικής και ψηφιοποιήσεων που δραστηριοποιείται στα δημόσια έργα – «Έπαιξε» και για εταιρία λόμπινγκ • Τα απόνερα της κρίσης μεταξύ Κίνας – ΗΠΑ στους Έλληνες εφοπλιστές και οι σοβαρές επιπτώσεις σε όσους έχουν παραγγείλει ή ήδη διαθέτουν καράβια από την Κίνα • «Οι άλλοι βγάζουνε, εμείς βάζουμε»: Οι γκρίνιες μεταξύ κεντρικών προσώπων σε μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια, σχετικά με την ανάγκη συνεχούς χρηματοδότησης μεγάλου project, με μακροχρόνιες αποδόσεις και δέσμευση κεφαλαίων • Ετοιμάζεται «ντου» από τις Αρχές σε σπίτια και γραφεία επώνυμων εμπλεκόμενων προσώπων (και συγγενών ή αχυρανθρώπων) σε φοροδιαφυγή, απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Οικονομική Εισαγγελία, Οικονομική Αστυνομία και Αρχή για το Ξέπλυμα επί ποδός • Φέρνει στη Βουλή… την «Ομάδα Αλήθειας» ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πιστεύει ότι θα «στριμώξει» τον Πρωθυπουργό – Δεν έχει υπολογίσει την πιθανότητα η υπόθεση να καταλήξει σε μπούμερανγκ για την Κουμουνδούρου των τριγωνικών συναλλαγών!

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Ετοιμάζεται «ντου» από τις Αρχές σε σπίτια και γραφεία επώνυμων εμπλεκόμενων προσώπων (και συγγενών ή αχυρανθρώπων) σε φοροδιαφυγή, απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος -  Οικονομική Εισαγγελία, Οικονομική Αστυνομία και Αρχή για το Ξέπλυμα επί ποδός! - 

Ετοιμάζεται «ντου» από τις Αρχές σε σπίτια και γραφεία επώνυμων εμπλεκόμενων προσώπων (και συγγενών ή αχυρανθρώπων) σε φοροδιαφυγή, απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος –  Οικονομική Εισαγγελία, Οικονομική Αστυνομία και Αρχή για το Ξέπλυμα επί ποδός!

Η «επιχειρησιακή κίνηση» για άντληση πρόσθετων στοιχείων - πειστηρίων που θα «δέσουν» ανοιχτές υποθέσεις, μετά…
Επιχείρηση εντοπισμού των εταιρειών, των τραπεζικών λογαριασμών και των επιχειρηματιών που έχουν αναλάβει να γίνουν πλυντήριο των μαφιόζικων οργανώσεων

Στη γραμμή πυρός Βουρλιώτης – Χρυσοχοΐδης:…
Οι Ανακριτές «έπιασαν δουλειά», σχετικά με υπόθεση απάτης, υπεξαίρεσης και ξεπλύματος, με οικόπεδα - φιλέτα, σε Μύκονο και Τήνο - Δύσκολοι καιροί για «οικοπεδοφάγους», νταραβεριτζήδες, «μαύρα ράσα» και «κελεμπίες»!

Οι Ανακριτές «έπιασαν δουλειά», σχετικά με…
Για να ξέρετε… Τα ξεπλύματα από μίζες και προμήθειες απευθείας αναθέσεων του Δημοσίου, γίνονται μέσα από παραγγελίες πλοίων όπου ο καθένας εκ των εμπλεκομένων παίρνει τους πόντους του…

AREA 51

Κάποιοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα…Έτσι γίνονται τα ξεπλύματα από μίζες και προμήθειες απευθείας αναθέσεων του Δημοσίου, μέχρι και τα ντηλαρίσματα των εξοπλιστικών!

Editor at Large

Το … άσπρισμα και οι μοιρασιές γίνονται μέσα από παραγγελίες πλοίων όπου ο καθένας εκ…

Δεν έχουν κλείσει εκκρεμότητες και ανοιχτές υποθέσεις για πρώην μεγαλόσχημο παράγοντα

AREA 51

Δεν έχουν κλείσει εκκρεμότητες και ανοιχτές υποθέσεις για πρώην μεγαλόσχημο παράγοντα της οικονομικής – και όχι μόνο- πιάτσας – Εμπλέκεται και πρόσωπο που πρωταγωνίστησε σε τραπεζικό σκάνδαλο!

Editor at Large

Πλαστά, εικονικά και άλλες μπερδεψοδουλειές υπό τον έλεγχο των καθ’ ύλην αρμοδίων - Ήδη ενημερώθηκαν…

Μάθανε πώς είμαστε πλυντήριο, πλάκωσαν και οι αλλοδαποί

AREA 51

Μάθανε πώς είμαστε πλυντήριο, πλάκωσαν και οι αλλοδαποί – «Μπάτε σκύλοι αλέστε» η χώρα, ξεπλένουν μαύρο χρήμα Ουκρανοί, Βούλγαροι και όποιος άλλος κάνει κέφι άλλοι με «Δούρειο Ίππο» την αγορά ακινήτων!

Editor at Large

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά η ανικανότητα…

Στο μικροσκόπιο 40 Βούλγαροι για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα

TOP SECRET

Στο μικροσκόπιο 40 Βούλγαροι για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα

Κλέαρχος Κοντός

Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του Χαράλαμπου Βουρλιώτη συμμορία…

Αποκάλυψη: Τεράστια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος άνω των 65 εκατ. ευρώ, με 3 Ουκρανούς που παρίσταναν τους εκπροσώπους μεγάλων Fund και εξαπάτησαν ανυποψίαστους επενδυτές - Μπλοκάρει όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

PICK POST

Αποκάλυψη: Τεράστια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος άνω των 65 εκατ. ευρώ, με 3 Ουκρανούς που παρίσταναν τους εκπροσώπους μεγάλων Fund και εξαπάτησαν ανυποψίαστους επενδυτές – Μπλοκάρει όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Editor at Large

Στην κατοχή τους βρίσκονται και 12 πολυτελή αυτοκίνητα (όπως δύο Ferrari, Bentley & Maybach) αξίας…

Undercover

UNDERCOVER

Στοιχεία κατά του Open TV, διά μέσω πορίσματος που έχει συντάξει, πρόκειται να καταθέσει Καναλάρχης στο ΕΣΡ, ζητώντας την ανάκληση της άδειας λειτουργία του σταθμού • Αποκάλυψη: Τεράστια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος άνω των 50 εκατ. ευρώ, με Αμερικανο- Ουκρανό που παρίστανε τον εκπρόσωπο της Morgan Stanley και εξαπάτησε ανυποψίαστους επενδυτές διερευνά η Ανεξάρτητη Αρχή • Εφοπλιστές, μεγαλοξενοδόχοι και μεγαλόσχημοι της Ενέργειας με δανεικά λεφτά από συστημικές – και όχι μόνο- τράπεζες – Το …παραμύθι για το δήθεν φρέσκο χρήμα που φέρνουν οι ξένοι επενδυτές και οι εγχώριοι καραβοκύρηδες – Από την Alpha σήκωσε τα λεφτά για τον Αστέρα ο Προκοπίου • Quo Vadis; Κλείνει ένας χρηματιστηριακός και επενδυτικός κύκλος! Ανοίγει ένας άλλος; Πωλήσεις και κατοχύρωση κερδών σε Τράπεζες και Blue chips – Την ίδια ώρα Αραβες και Τούρκοι «βγήκαν» από τον Αστέρα Βουλιαγμένης – Γερμανός και Κάτσος ρευστοποιούν Lamda – Το CVC πουλάει Νοσοκομεία, Εθν. Ασφαλιστική, Μπάρμπα Στάθη και ο Πόλσον αποχωρεί από την Τρ. Πειραιώς • Νίκος Δένδιας: «Δεν θα σε πολεμήσω» – Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θα σε κρατήσω στο υπ. Άμυνας» – Η προσωρινή ανακωχή μεταξύ πρωθυπουργού και «φυσικού διαδόχου» και ο διάλογος κατά την τελευταία συνάντηση τους!

Insider

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…

Αποκάλυψη: Τεράστια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος άνω των 50 εκατ. ευρώ, με Αμερικανο- Ουκρανό που παρίστανε τον εκπρόσωπο της Morgan Stanley και εξαπάτησε ανυποψίαστους επενδυτές διερευνά η Ανεξάρτητη Αρχή!

AREA 51

Αποκάλυψη: Τεράστια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος άνω των 50 εκατ. ευρώ, με Αμερικανο- Ουκρανό που παρίστανε τον εκπρόσωπο της Morgan Stanley και εξαπάτησε ανυποψίαστους επενδυτές διερευνά η Ανεξάρτητη Αρχή!

Editor at Large

Αφού άρπαξε μετοχές, μετρητά και ακίνητα, με κόλπο δανεισμού μετοχών με ενέχυρο, ρευστοποίησε και έγινε…

Στο τραπέζι οι εγγυήσεις του Ηρακλή – Τι συζητήθηκε μεταξύ κυβέρνησης, τραπεζών και servicers

AREA 51

Κουίζ 1: Σε ποια συστημική τράπεζα η ΤτΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου ύψους από 1-3 εκατ. ευρώ, επειδή δεν ραπορτάρησε τυχόν ύποπτες και αδικαιολόγητες συναλλαγές ως προς την προέλευση του χρήματος;

Editor at Large

Δεν υφίσταται ζήτημα επιβολής μεγάλου προστίμου όπως ακούστηκε από την Αρχή για το ξέπλυμα, η…