Όπως και για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διατάχθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών.
Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρεται ότι προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα πρόσωπα αυτά και οι…
Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές του πρόεδρου της ΓΣΕΕ και 6 ακόμα φυσικών προσώπων και…
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίρνει την σκυτάλη! Η υπόθεση έχει ουρά, καθώς φέρεται να εμπλέκονται και…
Παρά το ότι εδώ και δύο χρόνια έχει συσταθεί επιτροπή για την αντιμετώπιση των κρυπτονομισμάτων,…
Στα 2 δις ο παράνομος στοιχηματισμός και 7.200 τα παράνομα domains - Οι τεχνικές απόκρυψης…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Νέα σημαντικά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη ανακάλυψε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος