Σε ένα πρωτοφανές φιάσκο για την αξιοπιστία των ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στο ολικό «πάγωμα» των λογαριασμών της Swiss Remit Europe.
Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το «τελειωτικό χτύπημα» σε έναν μηχανισμό που, όπως όλα δείχνουν, λειτουργούσε ως επαγγελματικό εργαλείο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το «αόρατο» δίκτυο και οι εικονικές διαδρομές ποσού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ
Η Swiss Remit, εταιρεία ρωσικών συμφερόντων, είχε στήσει έναν ιστό αντιπροσώπων σε ΕΕ και Ελβετία, ο οποίος φαίνεται πως αποτελούσε τη βιτρίνα για ένα τεράστιο κύκλωμα εικονικών μεταφορών χρημάτων το οποίο υπολογίζεται σε ποσό άνω των ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Τα ευρήματα των ελεγκτών προκαλούν ίλιγγο και εκθέτουν την τρωτότητα του συστήματος:
• Συναλλαγές-Φαντάσματα: Εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου το ίδιο πρόσωπο εμφανιζόταν να μεταφέρει κεφάλαια ταυτόχρονα από την Κρήτη και το Βέλγιο.
• Βιομηχανία Εμβασμάτων: Η εταιρεία κατηγορείται ότι είχε μετατραπεί σε έναν «κόμβο» όπου το χρήμα άλλαζε χέρια μέσω εικονικών εγγραφών, παρακάμπτοντας κάθε έννοια compliance.
Στον «αέρα» οι απαιτήσεις
Η δέσμευση των λογαριασμών από την Αρχή, αν και επιβεβλημένη, προκαλεί έμφραγμα στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης που είχε ήδη δρομολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο εκκαθαριστής βρίσκεται πλέον με «δεμένα χέρια», καθώς η καθολική απαγόρευση κίνησης κεφαλαίων καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε κίνηση.
