Δικηγορικά γραφεία, ακίνητα, εφοπλιστές και πολιτικές διασυνδέσεις συνθέτουν το παζλ των ερευνών για το ξέπλυμα…
Η πιάτσα βοά ότι η «γνωστή και μη εξαιρετέα» εταιρία που πρόσφατα βρέθηκε στο φως…
Εικονικές συναλλαγές και «φουσκωμένα» τιμολόγια στο μικροσκόπιο! Μια ολόκληρη σκιώδης οικονομική δραστηριότητα που θυμίζει περισσότερο…
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έλαβε νέα μελέτη φυσικής ασφάλειας, από το Κέντρο…
Στο επίκεντρο υποθέσεις ξεπλύματος χρημάτων, όπως πρόσφατες έρευνες σε εταιρείες στοιχημάτων και χρηματοδότηση νυχτερινών κέντρων,…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Μεταξύ των προσώπων αυτών συγκαταλέγονται ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών,…
Στο ΔΣ αυτής της εβδομάδας συζητείται η επιβολή προστίμου και οι διαδικασίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος…
Αναλυτικότερα, ο έλεγχος αφορούσε καταγγελία για συγκεκριμένες συναλλαγές που χτύπησαν κόκκινο στην συγκεκριμένη εταιρεία.
Τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ μεγαλόσχημων παραγόντων και επώνυμων επιχειρηματιών δίνουν και παίρνουν με φόντο σχετικά…
