Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες δέσμευσε επιταγή 352.000 ευρώ, η οποία εντοπίστηκε σε εταιρικά σχήματα που συνδέονται με στενά συγγενικά πρόσωπα με τον Μ. Φουρθιώτη και τα οποία, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, εμφανίζουν όλα τα χαρακτηριστικά εταιρειών–βιτρίνα.

Πρόκειται για ένα νέο «χτύπημα» που φέρνει στο προσκήνιο μια ολόκληρη σκιώδη οικονομική δραστηριότητα, με εταιρείες που ιδρύονταν αφήνοντας πίσω τους ένα οικονομικό αποτύπωμα που θυμίζει περισσότερο μηχανισμό μεταφοράς χρημάτων παρά κανονική επιχειρηματική λειτουργία.

Εικονικές συναλλαγές και “φουσκωμένα” τιμολόγια στο μικροσκόπιο

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον κατά πόσο οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν για να εμφανίζονται εικονικές συναλλαγές και οικονομικές κινήσεις χωρίς πραγματικό αντίκρισμα — ένα μοτίβο που, όπως σημειώνουν κύκλοι που γνωρίζουν τη διαδικασία, «θυμίζει πρακτικές που έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή φαίνεται αποφασισμένη να «ξετυλίξει το κουβάρι» και να χαρτογραφήσει ολόκληρη τη διαδρομή των χρημάτων που πέρασαν από τις εταιρείες που σχετίζονται με τον παρουσιαστή.

Διαβάστε ακόμη: