Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της παράκαμψης κυρώσεων και παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το Ιράν.

Την απάντηση αυτή έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με την έρευνα που πραγματοποιούν οι αμερικανικές αρχές σε τράπεζα ιδιοκτησίας του μεγιστάνα του χαλκού, Τέλη Μυστακίδη. Ο έλεγχος αφορά ενδεχόμενη παραβίαση του εμπάργκο που έχει επιβληθεί στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αμερικανικές υπηρεσίες διερευνούν και άλλα πρόσωπα, καθώς και εταιρείες στην Ελλάδα για ενδεχόμενες σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για κάποιους με μεσαίου οικονομικού μεγέθους εφοπλιστές, αλλά και εταιρείες νέας τεχνολογίας.

Οι αμερικανικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας επέβαλλαν κυρώσεις και σε δικηγορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τον Παναμά και ειδικά σε ναυτιλιακές υποθέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τέλης Μυστακίδης είχε διεκδικήσει χωρίς επιτυχία την εξαγορά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενώ επιχείρησε μέσω Χρηματιστηρίου να αποκτήσει και τον έλεγχο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Hellas Journal από έγκυρη πηγή στις ΗΠΑ, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση ότι αναζητά στοιχεία για την Aegean Baltic Bank (ABBank), η οποία πιθανότατα μπορεί να έχει σχέσεις με το Ιράν.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ένας εκ των βασικών ιδιοκτητών της τράπεζας είναι ο κ. Τέλης Μυστακίδης. Η ABBank είναι ελληνική τράπεζα που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 με έδρα το Μαρούσι και υποκαταστήματα σε Πειραιά και Γλυφάδα, ενώ ειδικεύεται κατά κύριο λόγο στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, έχοντας παράλληλα επεκταθεί στις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες και το private banking.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) εξέδωσε διοικητική κλήτευση για την παροχή στοιχείων στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές διασυνδέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν, χωρίς ωστόσο η αμερικανική ανακοίνωση να κατονομάζει ευθέως το τραπεζικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με το Reuters, το FinCEN ζήτησε επίσης πληροφορίες από ακόμα έξι ευρωπαϊκές τράπεζες σχετικά με τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό καθεστώς κυρώσεων.

Η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Με αφορμή τις αμερικανικές ανακοινώσεις και τις ενέργειες του FinCEN, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προέβη στην ακόλουθη επίσημη ανακοίνωση: «Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έλαβε γνώση του περιεχομένου της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις ενέργειες στο πλαίσιο της επιχείρησης “Economic Outcast” για την αντιμετώπιση της παράκαμψης κυρώσεων και παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το Ιράν. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων εταίρων και χαιρετίζουν κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ελλάδα εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις και στηρίζει τις προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το εφαρμοστέο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο».

Κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία «Karnakis & Karnakis»

Στο πλαίσιο της ευρύτερης αμερικανικής επιχείρησης «Economic Outcast», το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία «Karnakis and Karnakis», με έδρα τον Παναμά και την Ελλάδα. Όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο τις αμερικανικές αρχές, η εταιρεία υποστήριζε επί χρόνια τις ιρανικές θαλάσσιες μεταφορές.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ανέφερε ότι η «Karnakis & Karnakis» δημιουργούσε εταιρείες-βιτρίνες για την απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών πλοίων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, πετροχημικά και χάλυβα προς όφελος της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και των Χούθι.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είτε πραγματοποιείτε παράνομες μεταφορτώσεις πετρελαίου στη θάλασσα είτε βρίσκεστε στο διευθυντικό γραφείο μιας δικηγορικής εταιρείας, εάν υποστηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας εντοπίσουμε και θα σας επιβάλουμε κυρώσεις».

Οι αμερικανικές κυρώσεις στρέφονται επίσης κατά ναυτιλιακών πρακτόρων σε Σιγκαπούρη και ΗΑΕ για στήριξη του ιρανικού «σκιώδους στόλου», ενώ η εταιρεία «Karnakis & Karnakis» δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Διαβάστε ακόμη: