Μια περίεργη υπόθεση υπεξαίρεσης από εταιρείες που είχαν την νομική μορφή ΚΤΕΛ διερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αναλυτικότερα η έρευνα της Αρχής αφορά τις χρήσεις 2013 έως 2021 και αφορά κυρίως τον Πρόεδρο, τον Ταμία και τον Λογιστή αλλά και τα μέλη του ΔΣ των εν λόγω εταιρειών.
Η Αρχή έχει κάνει φύλλο και φτερό όλες τις συναλλαγές των ανωτέρω, ανοίγοντας παράλληλα όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Η υπεξαίρεση με βάση τα αρχεία που έχει συγκεντρώσει η Αρχή αγγίζει το 1.000.000 ευρώ ενώ δεν αποκλείεται το νούμερο να είναι ακόμα μεγαλύτερο αφού έχουν εντοπιστεί και εικονικές συνναλαγές με αποτέλεσμα το ποσό να ενδέχεται να ξεπεράσει τα 4 με 5 εκ ευρώ.
