Η υπόθεση έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις καθώς στις επιστολές προς τις ελεγκτικές αρχές, περιγράφονται «σημεία…
Τουλάχιστον 230.000 ευρώ υπεξαίρεσε μια πρώην υπάλληλος της Τσέλσι από τα ταμεία του συλλόγου
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει κάνει φύλλο και φτερό όλες…
Η «επιχειρησιακή κίνηση» για άντληση πρόσθετων στοιχείων - πειστηρίων που θα «δέσουν» ανοιχτές υποθέσεις, μετά…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Η υπάλληλος με αρχικά Κ.Κ. κατάφερε να βρει κενό στα συστήματα του ταμείου με αποτέλεσμα…
Η εν λόγω απάτη λάμβανε μέρος επί πέντε συνεχή έτη χωρίς κανένας να πάρει χαμπάρι…
15 εταιρίες με πλασματικά οικονομικά στοιχεία υπεξαίρεσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας ευρωπαϊκά κονδύλια άνω…
«Βιομηχανία σκανδάλων», απειλές περί απάτης και υπεξαιρέσεων και για χρήμα που πέφτει στο τραπέζι ως…
Στο στόχαστρο των Αρχών φεσσαδόροι σοβαροφανείς επιχειρηματίες- λιμοκοντόροι, ορισμένοι εκ των οποίων «υπεράνω υποψίας», που…
