Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει κάνει φύλλο και φτερό όλες…
Η «επιχειρησιακή κίνηση» για άντληση πρόσθετων στοιχείων - πειστηρίων που θα «δέσουν» ανοιχτές υποθέσεις, μετά…
Η εν λόγω απάτη λάμβανε μέρος επί πέντε συνεχή έτη χωρίς κανένας να πάρει χαμπάρι…
15 εταιρίες με πλασματικά οικονομικά στοιχεία υπεξαίρεσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας ευρωπαϊκά κονδύλια άνω…
«Βιομηχανία σκανδάλων», απειλές περί απάτης και υπεξαιρέσεων και για χρήμα που πέφτει στο τραπέζι ως…
Στο στόχαστρο των Αρχών φεσσαδόροι σοβαροφανείς επιχειρηματίες- λιμοκοντόροι, ορισμένοι εκ των οποίων «υπεράνω υποψίας», που…
Ο κατηγορούμενος έχει ήδη επιστρέψει μέρος των υπεξαιρεθέντων και καταβάλλει χρήματα σε δόσεις ενώ έχει…
Η Αστυνομία τον βρήκε να είναι με τη σύζυγό του και τον συνέλαβε - Είχε…
Το δήθεν μυστικό ταξίδι με τραπεζίτες, η συμμετοχή του νομικού συμβούλου της Libra και οι…
