#2. Η επιτροπή Βουρλιώτη δέσμευσε το υπερπολυτελές σκάφος και τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανερχόμενου και επιθετικού…
Παραμένουν χαλαροί οι κανονισμοί που διέπουν τον κλάδο.
Εκτενείς έλεγχοι φορολογικών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορές κεφαλαίων των εταιριών αλλά και συγγενικών προσώπων…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς -Securities and Exchange Commission (SEC)- κατηγόρησε σήμερα τον Samuel Bankman-Fried ότι…
Η αστυνομία στην Κίνα συνέλαβε 63 άτομα που κατηγορούνται για ξέπλυμα έως και 12 δισεκατομμυρίων…
Η Wirecard θεωρήθηκε ένα επιχειρηματικό success story με την Άνγκελα Μέρκελ -καγκελάριο εκείνη την εποχή-…
Νο.2 υπόθεση: Η επιτροπή Βουρλιώτη δέσμευσε το υπερπολυτελές σκάφος και τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανερχόμενου και…
Στόχος η καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος αναφέρει η απόφαση της πολιτικής ηγεσία του υπουργείου…