Στην κατοχή τους βρίσκονται και 12 πολυτελή αυτοκίνητα (όπως δύο Ferrari, Bentley & Maybach) αξίας…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Συναλλαγές εκατομμυρίων με Κατασκευαστικές Ασφαλιστικές και εταιρίες παροχής υπηρεσιών - Μετά από υπόδειξη των αστυνομικών…
Κατά την Ολομέλεια της Ανεξάρτητης Αρχής αποφασίστηκε να ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες, μετά από εισήγηση…
Τους είχε μπλοκάρει η Αρχή για το ξέπλυμα, σχετικά με την υπόθεση καρουσέλ…
Έκθεση της Αρχής για το ξέπλυμα αποκαλύπτει τον τρόπο που οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιούνται ως…
«Undercover» με υπογραφή: «AP»! Όπως το ελληνικό …FBI - Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές…
Βρίσκονται σε εκκρεμότητα ζητήματα από το Ξέπλυμα και τις Φορολογικές Αρχές μέχρι και άλλα πολλά…