MEΝΟΥ
search
search
search
search

Ξέπλυμα χρήματος

Σε μεγάλη έξαρση η φάμπρικα των ανώνυμων (και επωνύμων) καταγγελιών προς τις Ανεξάρτητες Αρχές και Ελεγκτικούς μηχανισμούς για αδικαιολόγητο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!

Σε μεγάλη έξαρση η φάμπρικα των ανώνυμων (και επωνύμων) καταγγελιών…
241113084236_Undercover ap

Κλήσεις σε απολογία για «οικοπεδοφάγους», νταραβεριτζήδες, «μαύρα ράσα» και «κελεμπίες» – Τις πόρτες των ανακριτικών αρχών θα διαβούν οι επώνυμοι εμπλεκόμενοι σε ύποπτες αγοραπωλησίες εκτάσεων στο Νησί των Ανέμων, με βαρύτατα κατηγορητήρια • Τα «κονέ» και οι «παλαιές σχέσεις» φέρεται να «καθάρισαν» ανερχόμενο και επώνυμο επιχειρηματία από ελέγχους για αδικαιολόγητο πλουτισμό και ξέπλυμα • Πολύ σοβαρή σύγκρουση 2 εκ των βασικών μετόχων σε εισηγμένο επιχειρηματικό όμιλο με πολυποίκιλη δραστηριότητα, που προέκυψε μετά από big deal και αύξηση μαμούθ, με φόντο το μάνατζμεντ • «Καρφώνει» τον προκάτοχο του Υπουργό – ο οποίος συνεχίζει σε άλλο υπουργείο- ως κομπιναδόρο – Έστηνε διαδικασίες, εξυπηρετούσε προνομιακούς φίλους και συμμετείχε αφανώς σε εταιρίες και επιχειρηματικά σχήματα • Ο αμφιλεγόμενος βιομήχανος, οι στενές σχέσεις με την Εκκλησία, ο «βαρόνος» της Κεντροδεξιάς και η παροχή κάλυψης σε πρόσωπο με ανοιχτές υποθέσεις σε νησί της επικαιρότητας • Ο Ελληνοαμερικανός ιδιοκτήτης της διαβόητης θαλαμηγού Περσεφόνη, που έκαψε την Υδρα με τα πυροτεχνήματα είναι συνέταιρος στο Real Estate (και στην θαλαμηγό;) με πασίγνωστο τραγουδιστή που προσφάτως άλλαξε επαγγελματική στέγη και …νοικοκυρεύτηκε • Ποιος εφοπλιστής (της Ακτοπλοΐας;) «μαζεύει» μέσα από το ΧΑ μετοχές της Motor Oil και του Ελλάκτωρα;

«Undercover» με υπογραφή: «AP»! Όπως το ελληνικό …FBI - Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές…
241113084236_Undercover ap

Rebalancing MSCI: Δεν είναι «της μόδας» το Χρηματιστήριο – Δεν υπάρχει νέο αφήγημα, δεν υπάρχει στον ορίζοντα δελεαστικό story – Το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, η μειώση των επιτοκίων και το πρόβλημα με την αναβάθμιση της αγοράς • Η Νατάσσα Στάμου το φαβορί για την Προεδρία της Επ. Κεφαλαιαγοράς • Λήγει η θητεία των μελών του ΔΣ της Επ. Κεφαλαιαγοράς – Πως θα εγκριθούν αυξήσεις κεφαλαίου και νέες εισαγωγές; • Ένα ποσό 850.000 ευρώ βρέθηκε σε λογαριασμό κρατικού παράγοντα (όχι οικονομικού) που δεν δικαιολογείται • Ο τομέας της Υγείας, το ένα εκ των αφεντικών και ο γόνος πολιτικής (κατά κάποιο τρόπο) οικογένειας, συνεργάτης θεσμικού παράγοντα,  που «λύνει και δένει» στον Οργανισμό • Σε ένα μεγάλο ντηλ αγοραπωλησίας προβεβλημένων ακινήτων μεταξύ εισηγμένης και εκτός χρηματιστηρίου συμφέροντα υπήρξε «νόμιμη» προμήθεια σε φυσικά πρόσωπα της τάξης του 14%, δηλαδή 36 εκατ. ευρώ υπό μορφή bonus; • Οι καλοί «πατριώτες» εφοπλιστές του παράνομου ρωσικού πετρελαίου Μαρτίνος και Προκοπίου πήγαν να υφαρπάξουν, τα 260 στρέμματα στη Βουλιαγμένη (βάσει της συμφωνίας 70%-30% μεταξύ Εκκλησίας και Δήμου 3Β) και έφαγαν πόρτα από τον Αρχιεπίσκοπο!

«Undercover« με υπογραφή: «AP»! Όπως το ελληνικό …FBI - Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές…
Undercover

Ποιοι θέλουν να κρατήσουν το Μανουσάκη…
241113084236_Undercover ap

Οι 4 κορυφαίοι Σάκηδες της 30ετίας:…
Καθολική Εκκλησία Ελλάδας: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που έπαιρνε λεφτά από τα... παγκάρια

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καθολική Εκκλησία Ελλάδας: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που έπαιρνε λεφτά από τα… παγκάρια

Μάριος Χριστόπουλος

Νέες αποκαλύψεις για τις ιερείς μπίζνες που είχαν στήσει δύο ιερείς στους κόλπους της Καθολικής…

Ξέπλυμα χρήματος: Μάτι και της Αστυνομίας στο μητρώο των μετόχων των εταιρειών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξέπλυμα χρήματος: Μάτι και της Αστυνομίας στο μητρώο των μετόχων εταιρειών

Κωνσταντίνος Χρυσός

Απευθείας πρόσβαση θα έχει επίσης και το σύστημα παρακολούθησης του ΕΣΠΑ ώστε να αποκλείονται εταιρείες…

1. Τα ΕΛΤΑ, τα Super Markets και τα Πρακτορεία του ΟΠΑΠ εκτός Αθηνών - Το σχέδιο της κυβέρνησης ως αντιστάθμισμα του κλεισίματος των καταστημάτων των ΕΛΤΑ! 2. Τα «έσπασαν» τα συνεταιράκια της Ενέργειας στα Άγραφα …

AREA 51

3 tips: 1. Το καρουσέλ των εικονικών τιμολογίων, ο δήθεν εγκέφαλος, η πραγματικότητα και ο μικροεργολάβος νταραβεριτζής πρώην περιφερειάρχη που έκανε το κάρφωμα που θα του γυρίσει ως μπούμερανγκ!

Editor at Large

2. Τα λογιστικά υπερκέρδη των παικτών Χρηματιστηρίου και real estate και η σκληρή αλήθεια! 3.…

Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις γονικές παροχές - Αυτά είναι τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε

REAL ESTATE

Έρευνες από τις αρχές για κομπίνες με ακίνητα στο πρόγραμμα «χρυσή βίζα»

Κωνσταντίνος Χρυσός

Η περίπτωση αφορά κυρίως Κινέζους επενδυτές και γι’ αυτόν τον σκοπό διερευνάται μια σειρά συναλλαγών…

Οι δύο εταιρείες «πυλώνες» του καρουζέλ που έφερε στο φως η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος – Τα άγνωστα στοιχεία του πορίσματος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι δύο εταιρείες «πυλώνες» του καρουζέλ που έφερε στο φως η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος – Τα άγνωστα στοιχεία του πορίσματος

Radar Team

Νέες αποκαλύψεις με βάση το πόρισμα Βουρλιώτη για το «καρουζέλ» με συνολικά 125 ιδιώτες κι…

Ξέπλυμα χρήματος: Δύο σημαντικά πορίσματα, ένα για εταιρεία Real Estate και ένα για επιχειρηματικό όμιλο

TOP SECRET

Ξέπλυμα χρήματος: Δύο σημαντικά πορίσματα, ένα για εταιρεία Real Estate και ένα για επιχειρηματικό όμιλο

Περικλής Σωτηρίου

H Αρχή για την Καταπολέμηση του μαύρου χρήματος διαβίβασε στους οικονομικούς εισαγγελείς δύο ακόμη πορίσματα…

Undercover

UNDERCOVER

«Μάγκες» με ξένα κόλλυβα… Η HIG, η «επένδυση» των 300 εκατ. ευρώ, οι αποθήκες στον Ασπρόπυργο και τα «φούμαρα» με το φρέσκο χρήμα που κατά 85% προέρχεται από ελληνικές τράπεζες ¤ Με Υπουργική Απόφαση του Κ. Χατζηδάκη, παρατείνεται για 1 χρόνο η θητεία του ΔΣ της Επ. Κεφαλαιαγοράς, που λήγει άμεσα, μέχρις ότου κινηθούν οι διαδικασίες του νόμου Κεραμέως ¤ Μια αμείλικτη ενδοοικογενειακή σύγκρουση μεταξύ άμεσων και έμμεσων κληρονόμων βρίσκεται σε εξέλιξη σε μία εκ των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιριών της χώρας (ελληνικών συμφερόντων) και του κόσμου ¤ Ραγδαίες εξελίξεις από τις Ελεγκτικές Αρχές σχετικά με υπόθεση δύο προβεβλημένων του τζόγου, για ευρεία φοροδιαφυγή και ξέπλυμα δια μέσω αγοράς και ανέγερσης υπερπολυτελών ακινήτων ¤ Σε μεγάλη έξαρση η φάμπρικα των ανώνυμων (και επωνύμων) καταγγελιών προς τις Ανεξάρτητες Αρχές και Ελεγκτικούς μηχανισμούς για αδικαιολόγητο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!

Insider

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…

Αποκάλυψη : Στις δαγκάνες της Αρχής για το Ξέπλυμα και των φορολογικών Αρχών μεγαλοεπιχειρηματίας της Κρήτης για ασυνήθη και ύποπτη ανάληψη μετρητών της τάξης των 2-3 εκατ. ευρώ!

AREA 51

Τα «κονέ» στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και οι «παλαιές σχέσεις» φέρεται να «καθάρισαν» ανερχόμενο και επώνυμο επιχειρηματία από ελέγχους για αδικαιολόγητο πλουτισμό και ξέπλυμα!

Editor at Large

Η εξέλιξη αυτή τον γλιτώνει προς το παρόν από τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών…