Μια τεράστια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που φέρεται να υπερβαίνει κατά πολύ τα 50 εκατ. ευρώ, διερευνά η Ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον έμπειρο δικαστικό κ. Βουρλιώτη, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πλήθος επιτυχιών, αγγίζοντας ακόμη και πολύ γνωστά και επώνυμα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας, που αποδεδειγμένα «πιάστηκαν» να φοροδιαφεύγουν και να επιχειρούν ακόμη και μέσω καρουσέλ να νομιμοποιήσουν χρήμα που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες!
Επί του προκειμένου η εν λόγω πολύ σοβαρή και σύνθετη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διά μέσω δανεισμού μετοχών με ενέχυρο περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα, αφορά Αμερικανό πολίτη Ουκρανικής καταγωγής με κατοικία στην Ελλάδα και ο οποίος φέρεται να υποδυόταν τον εκπρόσωπο της Morgan Stanley στη χώρα μας, αναζητώντας θύματα, τα οποία «μαδούσε» κανονικά και με τον νόμο…
Ο Αμερικανοουκρανός δήθεν εκπρόσωπος της Morgan Stanley φέρεται να έχει γίνει …καπνός, αφού πρώτα ρευστοποίησε και έβαλε στην τσέπη ιλιγγιώδη ποσά από τους ανυποψίαστους επενδυτές!
Κατά τις πληροφορίες, ενεργό ρόλο στην απάτη φέρεται να είχε η σύζυγος του, στο όνομα της οποίας περνούσαν χρήματα, μετοχές και ακίνητα…
