Όπως αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες το Radar, μια τεράστια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διερευνά η Ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον έμπειρο δικαστικό κ. Βουρλιώτη, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πλήθος επιτυχιών, αγγίζοντας ακόμη και πολύ γνωστά και επώνυμα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας, που αποδεδειγμένα «πιάστηκαν» να φοροδιαφεύγουν και να επιχειρούν ακόμη και μέσω καρουσέλ να νομιμοποιήσουν χρήμα που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες!

H συγκεκριμένη υπόθεση αφορά τρια άτομα ουκρανικής καταγωγής, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη διάθεση μας, και φέρουν τα αρχικά V.S., Τ.V και Ι.U. οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη και τη συνέργεια σε αυτήν και για «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Ο πρώτος από τους τρεις, σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος επιχειρηματιών στο εξωτερικό, με τη μέθοδο της απάτης με δάνεια μετοχών («stock loan fraud»), χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα προκειμένου (όπως για παράδειγμα υποδυόταν τον εκπρόσωπο της Morgan Stanley στη χώρα μας) προκειμένου να πείσει τα υποψήφια θύματά του ως προς την αξιοπιστία του, ώστε να τους χορηγήσει δάνειο με αντάλλαγμα να του παραχωρήσουν μετοχές, που κατείχαν σε επιχειρήσεις, ως εγγύηση για τη χορήγηση του δανείου. Μάλιστα, όπως φαίνεται από την αναφορά, είναι κάτοχος και Αμερικανικού διαβατηρίου, κάτι που τον  «βοήθησε» στον τρόπο που παρουσιάζονταν και εξαπατούσε τον κόσμο.

Στη συνέχεια προέβαινε σε πώληση των μετοχών, εν αγνοία των δανειοληπτών, ιδιοποιούμενος παράνομα τα έσοδα από την εν λόγω πώληση και αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι, στους λογαριασμούς δυο εκ των κατηγορουμένων πιστώθηκαν, από το 2021 έως τον Οκτώβριο του 2024, συνολικά 32.319.131,62 ευρώ και 33.856.503,62 δολάρια ΗΠΑ, τα οποία είτε αναλήφθηκαν σε μετρητά, είτε επενδύθηκαν σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, ενώ έχουν αποκτήσει 12 οχήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων πολυτελή, με συνολική αξία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε τραπεζική κίνηση που να σχετίζεται με αυτά.

Μερικά από τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στην αναφορά της Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, είναι:

  • MERCEDES-BENZ S580
  • MAYBACH
  • FERRARΙ SF90 STRADALE
  • MASERATI MC20 CIELO
  • ΒΕΝTLEY FLYING SPUR S
  • FERRARI 612
  • CHEVROLET CORVETTΤΕ
  • MERCEDES-BENZ GLS600
  • 4MATIC MAΥBACH
  • ΒENTLEY ΒΕNΤΑYGA HYBRID
  • ΡORSCHE CAYEN S EHYBRID
  • LAND ROVER DISCOVERY

Παράλληλα διαπιστώθηκε Διαπιστώθηκε, ότι ο τρίτος εκ των κατηγορούμενων απέκτησε, το 2020, βίλα στην Εκάλη έναντι τιμήματος 2.475.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από τη Δ.Ο.Υ. ανερχόταν σε 3.389.266,67 ευρώ.

Η εξόφληση, δε, του τιμήματος πραγματοποιήθηκε μέσω τριών εμβασμάτων με εντολέα το νομικό πρόσωπο WEISER GLOBAL CAPITAL MARKETS, με έδρα στις Μπαχάμες, με το οποίο φέρεται να σχετίζεται ένας από τους κατηγορούμενους.

Με βάση τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η Αρχή τα ποσά που προκύπτουν ότι αποκόμισαν από τις εγκληματικές δραστηριότητες τους ανέρχονται σε 37.114.131,62 ευρώ, εκ των οποίων 2.795.000 ευρώ που αντιστοιχούν στα αντίτιμα αγοράς δύο κατοικιών και 2.000.000 ευρώ περίπου η αξία των οχημάτων, καθώς και 33.856.503,62 δολάρια ΗΠΑ.

H Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίσης αναφέρει ότι επειδή και η δραστηριότητα τους συνεχίζεται αλλά και επειδή υπάρχει κίνδυνος εκποίησης ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων προβαίνει στην δέσμευση  της περιουσίας ιδίως δε, κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων καθώς και του περιεχομένου των θυρίδων θησαυροφυλακίου που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με μισθωτή, συνδικαιούχο ή πληρεξούσιο τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα, και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο προαναφερόμενο εγκληματικό προϊόν.

Διαβάστε ακόμη: