Έναν μεγαλοεπιχειρηματία από την Κρήτη φέρεται να έχει θέσει στο στόχαστρο των ελέγχων της η Αρχή για το Ξέπλυμα, η οποία συζήτησε το συγκεκριμένο θέμα κατά την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας την περασμένη Τετάρτη!

Ο εν λόγω επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται ενεργά σε μια από τις πρωτεύουσες των νομών και το όνομα του παραπέμπει σε πολύ γνωστό ποδοσφαιρικό παράγοντα επί χρόνια της Κρήτης, αναπτύσσει μια σοβαρή παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα!

Ωστόσο στην Αρχή για το Ξέπλυμα έφτασε report τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται όπου επισημαίνεται μια ασυνήθης και ύποπτη ανάληψη μετρητών, της τάξης των 2-3 εκατ. ευρώ, γεγονός που γεννά υποψίες και προκαλεί την διενέργεια σχετικών ελέγχων!

Κατά τις ίδιες πηγές η Αρχή για το Ξέπλυμα παρέπεμψε την υπόθεση στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές ούτως ώστε να διενεργηθεί εξονυχιστικός φορολογικός έλεγχος και το πόρισμα να επιστρέψει στην Αρχή για το Ξέπλυμα προκειμένου να αποφασιστεί αν η υπόθεση θα παραπεμφθεί στον οικονομικό εισαγγελέα!

Διαβάστε ακόμη:

• Χρηματιστήριο: Κέρδη 24,60% από τις αρχές του 2025 – 42,90% άνοδος στον τραπεζικό δείκτη
• Αντίστροφη μέτρηση για το Ταμείο Ανάκαμψης – Δεν παρατείνεται η διάρκεια ζωής του
• Το μεγάλο spilt των αγορών: Όταν οι μετοχές καλπάζουν και τα ομόλογα εκπέμπουν SOS
• Dark web: Πώς να ελέγξετε αν οι κωδικοί σας έχουν διαρρεύσει – Πόσο κοστίζουν τα προσωπικά δεδομένα σας