Πλυντήριο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που προερχόταν από το δουλεμπόριο με τις στρατιές παράνομων μεταναστών είχαν στήσει Τούρκοι και Έλληνες στη Σάμο.
Οι δουλέμποροι ξέπλεναν τεράστια ποσά μέσω της αγοραπωλησίας καταστημάτων και ακινήτων, αξιοποιώντας την τοπική αγορά ως «όχημα» νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις επρόκειτο για εικονικές συναλλαγές, αφού το δίκτυο υποστήριξης των δουλεμπόρων στηριζόταν και σε επιχειρηματίες της Σάμου, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν ως κρίσιμοι κρίκοι στην αλυσίδα.
Το κύκλωμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναπτύξει μια καλά οργανωμένη δομή, με διακριτούς ρόλους και «βιτρίνες» που επέτρεπαν τη διακίνηση και κάλυψη μεγάλων χρηματικών ροών χωρίς να κινούν άμεσα υποψίες.
Οι συναλλαγές εμφανίζονταν ως νόμιμες επενδύσεις, ενώ στην πραγματικότητα εξυπηρετούσαν τη μεταφορά και νομιμοποίηση κεφαλαίων που προέρχονταν από το οργανωμένο δουλεμπόριο.
Η ΕΥΠ έχει συγκεντρώσει στοιχεία φωτιά, τα οποία τεκμηριώνουν τη μεγάλη απάτη και αναμένεται να οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους εμπλεκόμενους, με τις εξελίξεις να θεωρούνται άμεσες.
Μάλιστα κάποιοι από αυτούς αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συμμετοχή σε παράνομη διακίνηση ανθρώπων, αλλά και κατασκοπεία, γεγονός που προσδίδει στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και γεωπολιτική διάσταση.
