Με δύο επιστολές του σχετικά με ισραηλινά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, το IMPA Ισραήλ, ζητεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα στην Αθήνα πλήρη έλεγχο των επιχειρηματικών αυτών ομίλων και την προσκόμιση όλων των στοιχείων που αφορούν φορολογικά δεδομένα, τραπεζικούς λογαριασμούς, πάσης φύσης συναλλαγές καθώς και τυχόν απόκτηση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων προσώπων!

Κατά τις πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα του Ισραήλ πραγματοποιεί έρευνα για 2 ισραηλινούς ομίλους που ενασχολούνται ο μεν πρώτος με τα ξενοδοχεία, ο δε δεύτερος με καινοτόμο επιχείρηση εξαιρετικά ζημιογόνο!

Πηγές με γνώση εκ των έσω επισημαίνουν ότι η πρώτη υπόθεση που απασχολεί τις Ισραηλινές Αρχές αφορά αγοραπωλησία ξενοδοχείου σε νησί του Βορείου Αιγαίου αντί τιμήματος 5,5 εκατ. ευρώ! Το έμβασμα που κατεβλήθη από πλευράς ισραηλινών αγοραστών στους πωλητές ήταν σημαντικά χαμηλότερη από το τίμημα γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες για «μαύρα» και τυχόν εμπλοκή αφανών μετοχών!

Παράλληλα το φορολογικό προφίλ των ισραηλινών επρωδθτων δεν δικαιολογεί την καταβολή του πλήρους τιμήματος!

Η δεύτερη υπόθεση αφορά ισραηλινή επένδυση σε καινοτόμο επιχειρηματική δράση, όπου η συσταθείσα εταιρία των 100 χιλιάδων ευρώ φέρεται να έχει πραγματοποιήσει επένδυση άνω των 40 εκατ. ευρώ!

Οι ισραηλινές Αρχές είναι την ώρα τούτη σε ανοιχτή γραμμή με τις ελληνικές και ήδη η Αρχή για το ξέπλυμα στη χώρα μας έχει αναλάβει δράση, συγκεντρώνει στοιχεία και συγκροτεί φακέλους για τις δύο καυτές και ύποπτες υποθέσεις που διερευνά το Ξέπλυμα του Τελ Αβίβ!

Διαβάστε ακόμη: