Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα, για αδικαιολόγητο πλουτισμό και νομιμοποίηση καταθέσεων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, παρακάμπτοντας τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και μη ενημερώνοντας την Τράπεζα της Ελλάδος ως όφειλαν, έχουν τεθεί Διευθυντές και Διευθύντριες καταστημάτων συστημικών τραπεζών!

Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, αλλά κυρίως η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα, έχουν εντοπίσει ένα κύκλωμα Διευθυντών Καταστημάτων, ως επί το πλείστον 1-2 συστημικών τραπεζών, που κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση έκαναν τα στραβά μάτια σε εμβάσματα πολλών εκατομμυρίων, που αποστέλλονταν από το εξωτερικό, κατά κύριο λόγο από το Λονδίνο και φορολογικούς παραδείσους του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και από την Μέση Ανατολή, προς πλήθος εταιριών στην Ελλάδα, οι οποίες εμφανίζονταν ότι λειτουργούν ως δήθεν υποκαταστήματα των ξένων επιχειρήσεων!

Στην πραγματικότητα είχε δημιουργηθεί μια φάμπρικα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με την ενεργό συμμετοχή των Διευθυντών (ανδρών και γυναικών) των καταστημάτων των τραπεζών σε συγκεκριμένες περιοχές της «καλής κοινωνίας», δηλαδή σε καταστήματα του Κέντρου της Αθήνας, των ακριβών Βορείων Προαστείων καθώς των Νοτίων Προαστείων!

Το κύκλωμα, η δράση του οποίου ξεκινά από το εξωτερικό και συνδέεται μέσω Λονδίνου- Εμιράτων και Φορολογικών Παραδείσων, με την Αθήνα, έχοντας αντικείμενο το real estate και την αγορά ακινήτων κυρίως στην Μύκονο, απέστελε τεράστιου ύψους εμβάσματα προς πλήθος εταιριών Ελλήνων ιδιοκτητών οι οποίες εφέροντο ως υποκαταστήματα των διεθνών εταιριών real estate, για να προσπερνούν, με την συνέργεια και εμπλοκή των Διευθυντών των Καταστημάτων, τους ελέγχους των Αρχών ως προς την προέλευση των κεφαλαίων και ειδικότερα την Τράπεζα της Ελλάδος!

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εταιρία real estate του Λονδίνου απέστειλε εμβάσματα συνολικού ύψους 18 εκατ. ευρώ, προς offshore ελληνικές εταιρίες, οι οποίες απέφυγαν τον έλεγχο καθώς ο Διευθυντής του Καταστήματος συστημικής τράπεζας σε περιοχή των Νοτίων Προαστείων, πέριξ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης (όχι ακριβής περιοχής πολυτελούς κατοικίας) δεν ενημέρωσε σχετικά ως όφειλε την Τράπεζα της Ελλάδος!

Αντίστοιχα εμβάσματα προς ελληνικές εταιρίες – δήθεν υποκαταστήματα για αγορά ακινήτων στη Μύκονο φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί και από τα Εμιράτα, όπου και πάλι οι Διευθυντές Καταστημάτων 2 συστημικών τραπεζών, δεν ενημέρωσαν τις Αρχές, αλλά η υπόθεση αποκαλύφθηκε και επακολούθησαν δεσμεύσεις λογαριασμών και ακινήτων από την Αρχή για το ξέπλυμα!

Η σχετική υπόθεση έχει ήδη σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα!

Υπό αυτό το πρίσμα, με αφορμή τις δύο βαρβάτες υποθέσεις ξεπλύματος από Λονδίνο και Εμιράτα, η Αρχή για το ξέπλυμα κάνει φύλλο και φτερό τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία Διευθυντών και Διευθυντριών καταστημάτων τραπεζών σε προνομιούχες περιοχές, όπου υπάρχουν καταγγελίες για καταθέσεις τσουβάλια μετρητά για αγορά ακινήτων, με παράκαμψη της ενημέρωσης της ΤτΕ!!!

Οι ίδιες ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες που έχουν φθάσει στην Αρχή για το ξέπλυμα, κάνουν λόγο καθώς και ειδικές αναφορές στον υπέρμετρο πλουτισμό και την υπερπολυτελή ζωή Διευθυντών Καταστημάτων, που φέρονται να διαθέτουν βίλες και μονοκατοικίες με πισίνες στα Βόρεια και Νότια Προάστεια, κυκλοφορούν με πανάκριβα αυτοκίνητα, ως επί το πλείστον SUV, ενώ διάγουν βίο που σε τίποτα δεν συνάδει με τη ζωή ενός απλού και σχετικά χαμηλόμισθου Διευθυντή Τράπεζας, που δυστυχώς γι’ αυτόν, λειτουργεί με τον σταυρό στο χέρι, την ώρα που τα «καλά παιδιά» του τραπεζικού συστήματος, με άκρες ψηλά και την κάλυψη ανωτέρων στελεχών που κάνουν τα στραβά μάτια, είναι μέσα στα κόλπα και ζουν ζωή μεγιστάνα, συμμετέχοντας ενεργά στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!

Διαβάστε ακόμη: