Δεν υφίσταται ζήτημα επιβολής μεγάλου προστίμου όπως ακούστηκε από την Αρχή για το ξέπλυμα, η…
Έκθεση της Αρχής για το ξέπλυμα αποκαλύπτει τον τρόπο που οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιούνται ως…
Ποιοι επαγγελματίες υποχρεούνται να καρφώνουν τους πελάτες τους που αγοράζουν αντικείμενα μεγάλης αξίας
Ποιες χώρες δεν δίνουν στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν σε τράπεζές τους κάτοικοι…
Η ίδια επιχείρησε να δικαιολογήσει την κατοχή του συγκεκριμένου ποσού σε μετρητά, ότι «σήκωσε τις…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Έχουν δηλωθεί 42.613 μεταβιβάσεις ακινήτων, που πληρώθηκαν μόνο με μετρητά, ύψους 462,5 εκατ. ευρώ.
Και ένας πολύ γνωστός εφοπλιστής που «σήκωσε» προσωπικά από εταιρικό λογαριασμό ένα πολύ μεγάλο ποσό…
Ο Βενεζουελάνος, το «κόλπο» εφοπλιστή και στοιχηματζή, τα ύποπτα εμβάσματα από Αμερική σε Ελβετία, οι…