Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Έκθεση της Αρχής για το ξέπλυμα αποκαλύπτει τον τρόπο που οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιούνται ως…
Ενα νέο σκάνδαλο αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά αμφιλεγόμενων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο…
Η σημερινή ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου εκτιμά ότι με τη δικαστική έρευνα μπορούν να κάψουν…
Ποιοι επαγγελματίες υποχρεούνται να καρφώνουν τους πελάτες τους που αγοράζουν αντικείμενα μεγάλης αξίας
Ποιες χώρες δεν δίνουν στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν σε τράπεζές τους κάτοικοι…
Η ίδια επιχείρησε να δικαιολογήσει την κατοχή του συγκεκριμένου ποσού σε μετρητά, ότι «σήκωσε τις…
Έχουν δηλωθεί 42.613 μεταβιβάσεις ακινήτων, που πληρώθηκαν μόνο με μετρητά, ύψους 462,5 εκατ. ευρώ.
