Έκθεση της Αρχής για το ξέπλυμα αποκαλύπτει τον τρόπο που οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιούνται ως…
Ενα νέο σκάνδαλο αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά αμφιλεγόμενων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο…
Ποιες χώρες δεν δίνουν στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν σε τράπεζές τους κάτοικοι…
Η ίδια επιχείρησε να δικαιολογήσει την κατοχή του συγκεκριμένου ποσού σε μετρητά, ότι «σήκωσε τις…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Έχουν δηλωθεί 42.613 μεταβιβάσεις ακινήτων, που πληρώθηκαν μόνο με μετρητά, ύψους 462,5 εκατ. ευρώ.
Και ένας πολύ γνωστός εφοπλιστής που «σήκωσε» προσωπικά από εταιρικό λογαριασμό ένα πολύ μεγάλο ποσό…
Ο Βενεζουελάνος, το «κόλπο» εφοπλιστή και στοιχηματζή, τα ύποπτα εμβάσματα από Αμερική σε Ελβετία, οι…
Για το μαύρο χρήμα, έχει τεθεί ένας πολύ φιλόδοξος στόχος, αυτός της συγκέντρωσης 4 δισ.…