MEΝΟΥ
search
search
search
search

μαύρο χρήμα

Ποιος Εφοπλιστής πρώην ιδιοκτήτης ΚΑΕ ελέγχεται από την Αρχή του ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος για κερδισμένα δελτία εκατομμυρίων ευρώ; - Η ενημέρωση Επιτροπής Παιγνίων, ΑΑΔΕ και ΣΔΟΕ και ο έλεγχος σε συγγενικά πρόσωπα!

Στα 50 δισ. ευρώ το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στην…
Undercover

Θέλουν και μεγάλη ΠΑΕ, τρομάρα τους – Της εφοπλίστριας το κάγκελο – Θεία και ανιψιά, κληρονόμοι κολοσσιαίας εφοπλιστικής οικογένειας, με καταγγελίες σε 2 Ανεξάρτητες Αρχές κατηγορούν η μία την άλλη για απάτη, υπεξαίρεση και φοροδιαφυγή |Θαμμένα λεφτά σε κήπους επώνυμων διεφθαρμένων μέσα σε χύτρες – Και κοσμήματα με χρυσές λίρες – Οι ελεγκτικές Αρχές προμηθεύονται «Ανιχνευτές μετάλλων» προκειμένου να ανακαλύψουν χρήμα από μίζες, δωροδοκίες και ξέπλυμα | Από την Κόρινθο στη …Λάρισα: Τζίφος η δουλειά με την κάνναβη, τα συνεταιράκια -οι Εβραίοι ορίτζιναλ και εξ’ αγχιστείας -τα έσπασαν και χώρισαν παρά τις άοκνες προσπάθειες του Φυτευτού Νο2 – Τραβάνε για άλλες πολιτείες | Στον εφοπλιστή – «προστάτη» της παραλιακής, που τα θέλει όλα ανεξαιρέτως δικά του, η εμβληματική ψαροταβέρνα του Αντωνόπουλου στην Γλυφάδα, αμύθητης αξίας δίπλα στα Αστέρια και το One & Only, όπου έτρωγαν από τον εθνάρχη Κ. Καραμανλή μέχρι τον Ωνάση, τον Τσώρτσιλ και την Σοράγια | Προαναγγελία: Τα «Παρατράγουδα» της πάλαι ποτέ Σοφοκλέους – Από τους πρωταγωνιστές της Αννίτας Πάνια, στα φυντάνια του σήμερα – Ποιοι είναι οι νέοι Κατέληδες, Ταμπάκηδες και Βας Βας ο Παρασκευάς!

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Undercover

Αποκάλυψη: Στο κάδρο της Αρχής για το Ξέπλυμα, της ΤτΕ και της Επ. Κεφαλαιαγοράς οι χρηματιστηριακές πλατφόρμες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα, χωρίς κανόνες και πλαίσιο, εγκυμονώντας κινδύνους για το ευρύ επενδυτικό κοινό και την ομαλή λειτουργία της αγοράς | Ο Άκης Σκέρτσος (με τα …κουτάκια της Price των 40 εκατ. από το υπ. Μετανάστευσης), βάζει πόδι και στα έργα του υπ. Προστασίας του Πολίτη, μέσω της νέας Γενικής Γραμματείας που θεσμοθετήθηκε | Το «Μεγάλο Φαγοπότι» με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις χωρίς αντίκρισμα σε Τρακτέρ, Οινοποιεία και Ελαιοτριβεία – Οι επώνυμες καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το νέο τεράστιο σκάνδαλο | Τράπεζες: «Ντρίπλα» η ανακαίνιση των σχολείων μήπως και γλιτώσουν την έκτακτη φορολόγηση – Οι τραπεζίτες πληροφορήθηκαν το σχέδιο της κυβέρνησης για να αυξηθεί το κοινωνικό μέρισμα και αύξησαν τα «ψίχουλα» της χορηγίας | Ποιον κυβερνητικό παράγοντα αποκαλούν (η πολιτική και επιχειρηματική πιάτσα) Αδίστακτο Γενίτσαρο και γιατί; Οι …δράσεις του μετά την αποχώρηση της «Κυρίας» της Τρίτης Εξουσίας!

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Η Αρχή για το μαύρο χρήμα εξάρθρωσε κύκλωμα εταιρειών που ζημίωσαν το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ

Η Αρχή για το μαύρο χρήμα…
Οι Ανακριτές «έπιασαν δουλειά», σχετικά με υπόθεση απάτης, υπεξαίρεσης και ξεπλύματος, με οικόπεδα - φιλέτα, σε Μύκονο και Τήνο - Δύσκολοι καιροί για «οικοπεδοφάγους», νταραβεριτζήδες, «μαύρα ράσα» και «κελεμπίες»!

Οι Ανακριτές «έπιασαν δουλειά», σχετικά με…
Στο τραπέζι οι εγγυήσεις του Ηρακλή – Τι συζητήθηκε μεταξύ κυβέρνησης, τραπεζών και servicers

AREA 51

Κουίζ 1: Σε ποια συστημική τράπεζα η ΤτΕ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου ύψους από 1-3 εκατ. ευρώ, επειδή δεν ραπορτάρησε τυχόν ύποπτες και αδικαιολόγητες συναλλαγές ως προς την προέλευση του χρήματος;

Editor at Large

Δεν υφίσταται ζήτημα επιβολής μεγάλου προστίμου όπως ακούστηκε από την Αρχή για το ξέπλυμα, η…

Πλυντήριο μαύρου χρήματος και ξεπλύματος από ξένους η Ελλάδα!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πλυντήριο μαύρου χρήματος και ξεπλύματος από ξένους η Ελλάδα!

Κωνσταντίνος Χρυσός

Έκθεση της Αρχής για το ξέπλυμα αποκαλύπτει τον τρόπο που οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιούνται ως…

240827120657_dardaneliotis_xr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μιχάλης Δαρδανελιώτης: Έρευνα για απάτη €800.000 στην Αλυσίδα Ελπίδας

Radar Team

Ενα νέο σκάνδαλο αναδεικνύει τη σκοτεινή πλευρά αμφιλεγόμενων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο…

To παρασκήνιο στον ΣΥΡΙΖΑ με τις αναφορές για το μαύρο χρήμα και η ...στοιχηματική εταιρεία!

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ

To παρασκήνιο στον ΣΥΡΙΖΑ με τις αναφορές για το μαύρο χρήμα και η …στοιχηματική εταιρεία!

Περικλής Σωτηρίου

Η σημερινή ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου εκτιμά ότι με τη δικαστική έρευνα μπορούν να κάψουν…

Πώς καταγράφονται στο Ε3 οι συναλλαγές που «μυρίζουν» μαύρο χρήμα!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς καταγράφονται στο Ε3 οι συναλλαγές που «μυρίζουν» μαύρο χρήμα!

Ποιοι επαγγελματίες υποχρεούνται να καρφώνουν τους πελάτες τους που αγοράζουν αντικείμενα μεγάλης αξίας

Πού επενδύεται το «μαύρο» χρήμα χωρίς τον φόβο της ΑΑΔΕ!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πού επενδύεται το «μαύρο» χρήμα χωρίς τον φόβο της ΑΑΔΕ!

Μάριος Χριστόπουλος

Ποιες χώρες δεν δίνουν στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν σε τράπεζές τους κάτοικοι…

Στα δίχτυα της Αρχής για το ξέπλυμα, σύζυγος πασίγνωστου παρουσιαστή και ηθοποιού -  Η αγορά δύο υπερπολυτελών τζιπ BMW, με κατάθεση 156.700 ευρώ σε μετρητά (που δεν δικαιολογούνται) στο λογαριασμό επωνύμου εμπορικού αντιπροσώπου!

AREA 51

Στα δίχτυα της Αρχής για το ξέπλυμα, σύζυγος πασίγνωστου παρουσιαστή και ηθοποιού –  Η αγορά δύο υπερπολυτελών τζιπ BMW, με κατάθεση 156.700 ευρώ σε μετρητά (που δεν δικαιολογούνται) στο λογαριασμό επωνύμου εμπορικού αντιπροσώπου!

Editor at Large

Η ίδια επιχείρησε να δικαιολογήσει την κατοχή του συγκεκριμένου ποσού σε μετρητά, ότι «σήκωσε τις…

Undercover

UNDERCOVER

Υπό επιτροπεία ο Στέφανος Κασσελάκης – Η τρόικα Τσίπρα, Παππά, Πολάκη που θα ελέγχει τα πάντα για την νέα ηγεσία – Τόνωση στις δημοσκοπήσεις αλλά μέχρι τις ευρωεκλογές η περίοδος χάριτος για τον «μικρό Στέφανο» – Η Έφη Αχτσιόγλου και το βαθύ ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσουν μετά την ευρωκάλπη * Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα Διευθυντές καταστημάτων συστημικών τραπεζών στο Κέντρο, τα Βόρεια και Νότια Προάστεια, με βίλες σε πανάκριβες περιοχές και υπερπολυτελή SUV, για ενεργό συμμετοχή σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με εμβάσματα από Λονδίνο και Εμιράτα προς εγχώριες εταιρίες – δήθεν υποκαταστήματα για αγορά ακινήτων στη Μύκονο, παρακάμπτοντας την ΤτΕ *Παραπομπή σε κακουργηματική δίκη, που αφορά μίζες, προμήθειες, εικονικά και φοροδιαφυγή, για πασίγνωστο παράγοντα της αγοράς, ο οποίος απεγνωσμένα προσπαθεί να την κρατήσει μυστική *Τα μεγάλα συγκροτήματα «παίζουν» Κασσελάκη για τους δικούς τους λόγους και τάσσονται απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη – Οι δεσμεύσεις στους μεγαλοεκδότες που δεν τηρήθηκαν και οι ανοιχτές υποθέσεις των μιντιαρχών που δεν έκλεισαν, κρατώντας τους σε καθεστώς «ομηρείας»!

Insider

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…