MEΝΟΥ
search
search
search
search

ξέπλυμα χρήματος

Europol: To 86% των πιο επικίνδυνων εγκληματικών οργανώσεων ξεπλένει χρήματα σε real estate

Europol: To 86% των πιο επικίνδυνων εγκληματικών οργανώσεων ξεπλένει χρήματα…
Πιο βαριές «καμπάνες» για ξέπλυμα χρήματος και οφειλές προς το Δημόσιο

Πιο βαριές «καμπάνες» για ξέπλυμα χρήματος και οφειλές προς το Δημόσιο

Τι φέρνει ο νέος Ποινικός Κώδικας - Πότε η μη καταβολή χρεών οδηγεί στη φυλακή…
Undercover

Μπλόκο του SSM στις υπερβολικές προσδοκίες για μέρισμα στις Ελληνικές Τράπεζες • Ο Στέφανος Κασσελάκης ετοιμάζεται να κάνει Νο2 του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά – Ετοιμάζει μεγάλες αλλαγές στα όργανα, φτιάχνει δικό του Εκτελεστικό Γραφείο που θα αποφασίζει για τα πάντα • Τον «πέταξε» ο Αχ. Κωνσταντακόπουλος από τον ιδιωτικό τομέα (ΤΕΜΕΣ) και τον μάζεψε ο Κ. Χατζηδάκης στο Δημόσιο – Η παράδοξη και περίεργη τοποθέτηση του Στέφανου Θεοδωρίδη στο Υπερταμείο • Αποκάλυψη: Τα ποσοστά της μοιρασιάς των εργολάβων στον ΒΟΑΚ: 40-30-30 (ΓΕΚ Τέρνα, Μυτιληναίος, Ιντρακάτ) στο κατασκευαστικό αντικείμενο και 40-24-24-12 (ΓΕΚ Τέρνα, Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ, Ιντρακάτ) στη σύμβαση παραχώρησης • Τα «κονέ» στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και οι «παλαιές σχέσεις» φέρεται να «καθάρισαν» ανερχόμενο και επώνυμο επιχειρηματία από ελέγχους για αδικαιολόγητο πλουτισμό και ξέπλυμα!

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Τα «κονέ» στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και οι «παλαιές σχέσεις» φέρεται να «καθάρισαν» ανερχόμενο και επώνυμο επιχειρηματία από ελέγχους για αδικαιολόγητο πλουτισμό και ξέπλυμα!

Τα «κονέ» στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και…
Δύο υποθέσεις - φωτιά ξετινάζει η Αρχή για το ξέπλυμα: 1. Στον ΣΔΟΕ έστειλε η ανεξάρτητη Αρχή τον φάκελο γνωστού και προβεβλημένου επιχειρηματία με πλήθος δραστηριοτήτων - Με την επιστροφή της πάει Εισαγγελέα!

Δύο υποθέσεις – φωτιά ξετινάζει η…
Οι Ανακριτές «έπιασαν δουλειά», σχετικά με υπόθεση απάτης, υπεξαίρεσης και ξεπλύματος, με οικόπεδα - φιλέτα, σε Μύκονο και Τήνο - Δύσκολοι καιροί για «οικοπεδοφάγους», νταραβεριτζήδες, «μαύρα ράσα» και «κελεμπίες»!

AREA 51

Οι Ανακριτές «έπιασαν δουλειά», σχετικά με υπόθεση απάτης, υπεξαίρεσης και ξεπλύματος, με οικόπεδα – φιλέτα, σε Μύκονο και Τήνο – Δύσκολοι καιροί για «οικοπεδοφάγους», νταραβεριτζήδες, «μαύρα ράσα» και «κελεμπίες»!

Editor at Large

Τις πόρτες των ανακριτικών αρχών θα διαβούν τις επόμενες ημέρες οι πολλοί και επώνυμοι εμπλεκόμενοι…

Στα δίχτυα της Αρχής για το ξέπλυμα, σύζυγος πασίγνωστου παρουσιαστή και ηθοποιού -  Η αγορά δύο υπερπολυτελών τζιπ BMW, με κατάθεση 156.700 ευρώ σε μετρητά (που δεν δικαιολογούνται) στο λογαριασμό επωνύμου εμπορικού αντιπροσώπου!

AREA 51

Στα δίχτυα της Αρχής για το ξέπλυμα, σύζυγος πασίγνωστου παρουσιαστή και ηθοποιού –  Η αγορά δύο υπερπολυτελών τζιπ BMW, με κατάθεση 156.700 ευρώ σε μετρητά (που δεν δικαιολογούνται) στο λογαριασμό επωνύμου εμπορικού αντιπροσώπου!

Editor at Large

Η ίδια επιχείρησε να δικαιολογήσει την κατοχή του συγκεκριμένου ποσού σε μετρητά, ότι «σήκωσε τις…

Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα, εταιρίες ΙΚΕ οι οποίες με όχημα τους Φορολογικούς Αντιπροσώπους ξεπλένουν χρήμα στην Ελλάδα το οποίο καταλήγει σε φορολογικούς παραδείσους!

AREA 51

Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα, εταιρίες ΙΚΕ οι οποίες με όχημα τους Φορολογικούς Αντιπροσώπους ξεπλένουν χρήμα στην Ελλάδα το οποίο καταλήγει σε φορολογικούς παραδείσους!

Editor at Large

Το κύκλωμα, που δραστηριοποιείται σε πλήθος χωρών της ΕΕ, επέλεξε την Ελλάδα λόγω της ισχύουσας…

Στον εισαγγελέα 3 βαρβάτες υποθέσεις που χειριζόταν ο ΣΔΟΕ και η Αρχή για το ξέπλυμα: 1. Σύζυγος ομογενούς μεγιστάνα που σήκωσε 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τράπεζα 2. «Νεαρός» επιχειρηματίας, για υπέρμετρο πλουτισμό (Πόθεν έσχες)!

AREA 51

Στον εισαγγελέα 3 βαρβάτες υποθέσεις που χειριζόταν ο ΣΔΟΕ και η Αρχή για το ξέπλυμα: 1. Σύζυγος ομογενούς μεγιστάνα που σήκωσε 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τράπεζα 2. «Νεαρός» επιχειρηματίας, για υπέρμετρο πλουτισμό (Πόθεν έσχες)!

Editor at Large

3. Πολύ γνωστός εφοπλιστής που «σήκωσε» προσωπικά από εταιρικό λογαριασμό ένα πολύ μεγάλο ποσό (3…

Ξέπλυμα και Φορολογικές Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό επώνυμους στοιχηματζήδες για φοροδιαφυγή 350 εκατ. μέσω Μάλτας και νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος μέσω πολυτελών ακινήτων!

AREA 51

Ξέπλυμα και Φορολογικές Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό επώνυμους στοιχηματζήδες για φοροδιαφυγή 350 εκατ. μέσω Μάλτας και νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος μέσω πολυτελών ακινήτων!

Editor at Large

Ο ένας στοιχηματζής αφού χώρισε, «την έκανε» για USA, πιθανότατα Σαν Φρανσίσκο για ειδικούς λόγους…

Γίνεται ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών;

TOP SECRET

Γίνεται ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών;

Ο Χρηματιστής

Υπάρχει άραγε αυστηρός έλεγχος σε όλες τις χρηματιστηριακές εταιρείες;

Undercover

UNDERCOVER

Τα έχωσε άσχημα ο Σαμαράς στο Μαξίμου – Τελικοί αποδέκτες της αποδοκιμασίας του Μεσσήνιου ο Γεραπετρίτης, ο Χατζηδάκης και ο… Πατέλης *Στον εισαγγελέα η φάμπρικα του ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος από εταιρείες Real Estate με έδρα Λονδίνο – Ντουμπάϊ και δεκάδες ΙΚΕ – υποκαταστήματα στην Ελλάδα -Στο κόλπο διευθυντές 2 συστημικών τραπεζών που παρακάμπτουν και δεν ενημερώνουν την ΤτΕ *Ένα εκ των κορυφαίων fund του πλανήτη, με πλήθος επενδύσεων στη χώρα μας, φέρεται δυσαρεστημένο με την κυβερνητική ανοχή που βάζει φραγμό στην επέκταση σε κρίσιμο, ζωτικής σημασίας τομέα *Δεν στενοχωρήθηκαν καθόλου σε κορυφαίο επιχειρηματικό όμιλο με την οριστική αποχώρηση στελέχους – παράγοντα, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι ήταν «διπλός πράκτορας» του ανταγωνισμού *Στην Αθήνα – μαζί με Έλληνα διαχειριστή που έχει διαμεσολαβήσει- μεγάλη αντιπροσωπεία Αράβων του Royal Fund του Αμπου Ντάμπι για το deal με την Τέρνα Ενεργειακή *Το παραξηλώσανε με τον ΒΟΑΚ – Επί 1,5 χρόνο γίνεται νταραβέρι – Από τον Μάιο δεν έχουν ανοίξει οι οικονομικές προσφορές – Έχουν καταργηθεί στην πράξη θεσμοί και διαγωνιστικές διαδικασίες!

Insider

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…

Στον εισαγγελέα η φάμπρικα του ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος από εταιρείες Real Estate με έδρα Λονδίνο - Ντουμπάϊ και δεκάδες ΙΚΕ – υποκαταστήματα στην Ελλάδα -Στο κόλπο διευθυντές 2 συστημικών τραπεζών που παρακάμπτουν και δεν ενημερώνουν την ΤτΕ!

AREA 51

Στον εισαγγελέα η φάμπρικα του ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος από εταιρείες Real Estate με έδρα Λονδίνο – Ντουμπάϊ και δεκάδες ΙΚΕ – υποκαταστήματα στην Ελλάδα -Στο κόλπο διευθυντές 2 συστημικών τραπεζών που παρακάμπτουν και δεν ενημερώνουν την ΤτΕ!

Editor at Large

Το ύποπτο έμβασμα των 18.000.000 λιρών - Οι ύποπτες αγοραπωλησίες και το έγγραφο του FIU…