Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές και πολιτικά…
Δεν επιβεβαιώνεται από τις τράπεζες το πάγωμα τραπεζικών καταθέσεων, ούτε η παρουσία τους στη λίστα…
Οι 2 κλήθηκαν από το ΚΕΦΟΜΕΠ, ο τρίτος διερευνάται για παράνομη μεταφορά 80 εκατ. που…
Oι αμερικάνικες εποπτικές αρχές και συγκεκριμένα το FBI, είχαν αποστείλει αίτημα από το 2020 για…
Ο μπον βιβέρ, η διαμονή στο εξωτερικό και η δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων
Την ίδια ώρα διενεργείται Due diligence για λογαριασμό των Εξάρχου - Μπακοκαϋμενάκηδων και το fund…
Η πρώτη καταγγελία έγινε όταν ελάμβανε χώρα η αποχώρηση του τέως Προέδρου και επανήλθε τώρα…