Προ καταλογισμού βαρύτατων προστίμων και άσκησης διώξεων για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα από τις αρμόδιες Ανεξάρτητες…
Οι 2 κλήθηκαν από το ΚΕΦΟΜΕΠ, ο τρίτος διερευνάται για παράνομη μεταφορά 80 εκατ. που…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές και πολιτικά…
Ο μπον βιβέρ, η διαμονή στο εξωτερικό και η δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων
Την ίδια ώρα διενεργείται Due diligence για λογαριασμό των Εξάρχου - Μπακοκαϋμενάκηδων και το fund…
Η πρώτη καταγγελία έγινε όταν ελάμβανε χώρα η αποχώρηση του τέως Προέδρου και επανήλθε τώρα…
Το ξέπλυμα, οι φορολογικές παραβάσεις, το σπάσιμο των capital controls και ο εφοπλιστής!