Οι υποθέσεις εξετάζονται ενδελεχώς προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υπάρξει εγκληματικές πράξεις που σχετίζονται με…
Διενεργούνται έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα και ανιχνεύονται οι διαδρομές του χρήματος ώστε να ελεγχθεί…
Ο μπον βιβέρ, η διαμονή στο εξωτερικό και η δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων!
Παρόλα αυτά, κατά την απολογία του στον ανακριτή ισχυρίσθηκε ότι τα χρήματα είναι νόμιμα και…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές και πολιτικά…
Οι αρμόδιες αρχές που έκαναν φύλλο και φτερό τους τραπεζικούς λογαριασμούς και η αδερφή πασίγνωστου,…
Οι καταγγελίες «ανταγωνιστών» και εχθρών (κρυφών και φανερών) στην ΑΑΔΕ, το Ξέπλυμα και άλλες Ανεξάρτητες…
Τα δίκτυα της Αρχής, οι λαδωμένοι λιμενικοί και οι ποινικές κυρώσεις που έρχονται. Οι καταγγελίες…