Έρευνα κάνουν οι Αρχές προκειμένου να ελεγχθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης μαύρου χρήματος.
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Χωρίς Ισολογισμούς και έλεγχο από Ορκωτούς ελεγκτές Λογιστές το «Χαμόγελου του Παιδιού« παρά των δηλώσεων…
Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που ξεπερνά τις 100 σελίδες, διαβιβάστηκε…
Προ καταλογισμού βαρύτατων προστίμων και άσκησης διώξεων για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα από τις αρμόδιες Ανεξάρτητες…
Παράλληλα πρόκειται επίσης να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες δεν δημοσιεύουν οικονομικά…
Οι ελεγκτές έκαναν «φύλλο και φτερό» τα οικονομικά στοιχεία τεσσάρων προσώπων και κατέληξαν πως ο…
Δεσμεύεται η περιουσία που έχει η Εύα Καϊλή στην Ελλάδα καθώς και των μελών της…