MEΝΟΥ
search
search
search
search

Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

6 κουίζ για πολύ μυημένους: Ο φεσαδόρος τροβαδούρος, το τρίγωνο με τα λαμόγια της χρυσής βίζας και της κάνναβης, η δικαίωση του μεγαλομπαταξή και τα παλαιοδεξιά παράκεντρα!

6 κουίζ για πολύ μυημένους: Ο φεσαδόρος τροβαδούρος, το τρίγωνο…
Οι Γαλλικές αρχές «ψάχνουν» τον Πάρι Μουράτογλου για ξέπλυμα: Με επιστολή του το FIU των Παρισίων ζητεί από την ελληνική Αρχή στοιχεία για τυχόν ύποπτες δραστηριότητες του μεγιστάνα!

Οι Γαλλικές αρχές «ψάχνουν» τον Πάρι Μουράτογλου για ξέπλυμα: Με επιστολή του το FIU των Παρισίων ζητεί από την ελληνική Αρχή στοιχεία για τυχόν ύποπτες δραστηριότητες του μεγιστάνα!

Οι αγοραπωλησίες των ΑΠΕ, το έμβασμα των 31 εκατ. σε τράπεζα του Λουξεμβούργου, η στενή…
To «τρελό» κρεσέντο αναβαθμίσεων στη Metlen συνεχίζεται – Η Optima Bank δίνει στόχο τα 49 ευρώ, ενώ προβλέπει 1,1 δισ. ευρώ EBITDA φέτος – Πληθώρα οίκων, εγχώριων και ξένων δίνουν υψηλές τιμές στόχους – Γιατί η Citi βλέπει έως και τα 61,4 ευρώ* Η Άννα Διαμαντοπούλου βγαίνει μπροστά στην κούρσα διαδοχής του ΠΑΣΟΚ και θέλει να ενεργοποιήσει όλο το σημιτικό μπλοκ και να το θέσει υπέρ της – Ποντάρει ότι είναι πιο «πρωθυπουργοπήσιμη» από τους άλλους υποψηφίους – Παραίτηση από την Coca Cola και δραστηριοποίηση του Δικτύου!* Γαλάζιοι βουλευτές ακύρωσαν τον διορισμό της εκλεκτής των Άκη-Πατέλη και έστειλαν αυστηρό μήνυμα στον Μητσοτάκη για να τούς υπολογίζει – Το Μαξίμου το εκλαμβάνει και ως προειδοποίηση για την προεδρική εκλογή

Η (διεθνής) εξαγορά του αιώνα από την ΔΕΗ: Το Big Bang του Γιώργου Στάσση που αλλάζει τα δεδομένα *Το deal στη Ρουμανία, η επέκταση στα Βαλκάνια και οι συζητήσεις στη Βουλγαρία *Θέση στην επόμενη ημέρα των ελληνικών τραπεζών διεκδικούν εφοπλιστικά και επιχειρηματικά κεφάλαια, καθώς και ισχυρά ξένα funds *Η Μαρέβα στις δόξες της: Όλο το υπουργικό συμβούλιο υπέβαλε τα σέβη του στη σύζυγο του πρωθυπουργού *Και ο Θεοχάρης, μετά το ξεφάντωμα στο χορό, της σκούπιζε με το χέρι το κραγιόν από το μάγουλο *Συναγερμός στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για την ΑΜΚ της Lavipharm και την παρουσία του καταδικασθέντος και προφυλακισθέντος Ελβετού Marc Demane Debih για την υπόθεση inside trading με τον Τηλέμαχο Λαβίδα *Από τους 4 επώνυμους εφοπλιστές που ήταν στο στόχαστρο των Αρχών, οι 2 μπον βιβέρ «καθάρισαν» με τη συνδρομή «δεξιών συστημάτων» και «παράκεντρων»!

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές και πολιτικά…
Χτύπημα στην ελληνική Μαφία και το οργανωμένο έγκλημα

Χτύπημα στην ελληνική Μαφία και το…
To «τρελό» κρεσέντο αναβαθμίσεων στη Metlen συνεχίζεται – Η Optima Bank δίνει στόχο τα 49 ευρώ, ενώ προβλέπει 1,1 δισ. ευρώ EBITDA φέτος – Πληθώρα οίκων, εγχώριων και ξένων δίνουν υψηλές τιμές στόχους – Γιατί η Citi βλέπει έως και τα 61,4 ευρώ* Η Άννα Διαμαντοπούλου βγαίνει μπροστά στην κούρσα διαδοχής του ΠΑΣΟΚ και θέλει να ενεργοποιήσει όλο το σημιτικό μπλοκ και να το θέσει υπέρ της – Ποντάρει ότι είναι πιο «πρωθυπουργοπήσιμη» από τους άλλους υποψηφίους – Παραίτηση από την Coca Cola και δραστηριοποίηση του Δικτύου!* Γαλάζιοι βουλευτές ακύρωσαν τον διορισμό της εκλεκτής των Άκη-Πατέλη και έστειλαν αυστηρό μήνυμα στον Μητσοτάκη για να τούς υπολογίζει – Το Μαξίμου το εκλαμβάνει και ως προειδοποίηση για την προεδρική εκλογή

3 βαρβάτες υποθέσεις στο ξέπλυμα: O…
Από τους 4 επώνυμους εφοπλιστές που ήταν στο στόχαστρο των Αρχών, οι 2 μπον βιβέρ «καθάρισαν» με τη συνδρομή «δεξιών συστημάτων» και «παράκεντρων»!

AREA 51

Από τους 4 επώνυμους εφοπλιστές που ήταν στο στόχαστρο των Αρχών, οι 2 μπον βιβέρ «καθάρισαν» με τη συνδρομή «δεξιών συστημάτων» και «παράκεντρων»!

Editor at Large

Ο τρίτος, ο καναλάρχης, μένει εγκλωβισμένος και απειλεί να αλλάξει τη γραμμή του σταθμού κατά…

Η αρχή για το ξέπλυμα της Κύπρου ζητεί στοιχεία για τη δράση 2 μοναχών του Αγίου Όρους, γνωστής Μονής

AREA 51

Η αρχή για το ξέπλυμα της Κύπρου ζητεί στοιχεία για τη δράση 2 μοναχών του Αγίου Όρους, γνωστής Μονής

Editor at Large

Κατηγορούνται ότι έχουν αποστείλει εμβάσματα σε τράπεζα της Κύπρου, συνολικής αξίας 1,2 εκατ. ευρώ, τα οποία…

3 βαρβάτες υποθέσεις στο ξέπλυμα: O Ελβετός επενδυτής συνεργάτης του Λαβίδα - Ο επώνυμος επιχειρηματίας του δραστηριοποιείται στο Μονακό και οι 2 μοναχοί του Άγιου Όρους!

PICK POST

3 βαρβάτες υποθέσεις στο ξέπλυμα: O Ελβετός επενδυτής συνεργάτης του Λαβίδα – Ο επώνυμος επιχειρηματίας του δραστηριοποιείται στο Μονακό και οι 2 μοναχοί του Άγιου Όρους!

Editor at Large

Οι υποθέσεις εξετάζονται ενδελεχώς προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υπάρξει εγκληματικές πράξεις που σχετίζονται με…

Vie Finance: Μετά το πρόστιμό «μαμούθ» των 700.000€ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ΑΕΠΕΥ «ξεψαχνίζεται» από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και την ΑΑΔΕ

PICK POST

Vie Finance: Μετά το πρόστιμο «μαμούθ» των 700.000€ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ΑΕΠΕΥ «ξεψαχνίζεται» από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και την ΑΑΔΕ

Editor at Large

Διενεργούνται έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα και ανιχνεύονται οι διαδρομές του χρήματος ώστε να ελεγχθεί…

To «τρελό» κρεσέντο αναβαθμίσεων στη Metlen συνεχίζεται – Η Optima Bank δίνει στόχο τα 49 ευρώ, ενώ προβλέπει 1,1 δισ. ευρώ EBITDA φέτος – Πληθώρα οίκων, εγχώριων και ξένων δίνουν υψηλές τιμές στόχους – Γιατί η Citi βλέπει έως και τα 61,4 ευρώ* Η Άννα Διαμαντοπούλου βγαίνει μπροστά στην κούρσα διαδοχής του ΠΑΣΟΚ και θέλει να ενεργοποιήσει όλο το σημιτικό μπλοκ και να το θέσει υπέρ της – Ποντάρει ότι είναι πιο «πρωθυπουργοπήσιμη» από τους άλλους υποψηφίους – Παραίτηση από την Coca Cola και δραστηριοποίηση του Δικτύου!* Γαλάζιοι βουλευτές ακύρωσαν τον διορισμό της εκλεκτής των Άκη-Πατέλη και έστειλαν αυστηρό μήνυμα στον Μητσοτάκη για να τούς υπολογίζει – Το Μαξίμου το εκλαμβάνει και ως προειδοποίηση για την προεδρική εκλογή

UNDERCOVER

«Κλεισμένο» το deal Τέρνα Ενεργειακής – First Sentier *Σε εξέλιξη το Due diligence, το Νοέμβριο το αργότερο οι ανακοινώσεις *Σε δύο στάδια οι μεταβιβάσεις μετοχών με το πρώτο πακέτο στα 22,5 ευρώ *Θα ακολουθήσει δημόσια πρόταση *Η σύγκρουση των δύο ισχυρών κυριών της Επ. Κεφαλαιαγοράς, Βασιλικής Λαζαράκου και Νατάσας Στάμου με φόντο την «καρέκλα» της προεδρίας του Συνεγγυητικού *Από τα Σαλόνια στα Αλώνια: Έχασε 3-0 ο Χάρης *Σε Merrill Lynch, Rothschild και Morgan Stanley οι δουλειές του Δημοσίου *Το τέλος της παντοκρατορίας της Goldman Sachs *Από τους 4 επώνυμους εφοπλιστές που ήταν στο στόχαστρο των Αρχών, οι 2 μπον βιβέρ «καθάρισαν» με τη συνδρομή «δεξιών συστημάτων» *Ο ερωτύλος προβεβλημένος πολιτικός, που δεν έχει αφήσει όρθια από σταρλετίτσα μέχρι δεύτερη φωνή στα μπουζούκια, «είναι μπάμιας»

Insider

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές και πολιτικά…

https://radar.gr/article/mia-istoria-xeplymatos-evaisthitou-politikou-prosopou-tin-opoia-i-kratiki-trapeza-feretai-na-esteile-stin-anexartiti-archi-kai-o-fakelos-chathike-sto-dromo

AREA 51

Από τους 4 επώνυμους εφοπλιστές που ήταν στο στόχαστρο των Αρχών, οι 2 μπον βιβέρ «καθάρισαν» με τη συνδρομή «δεξιών συστημάτων» του παρασκηνίου!

Editor at Large

Ο τρίτος, ο καναλάρχης, μένει εγκλωβισμένος και απειλεί να αλλάξει τη γραμμή του σταθμού κατά…

Για ποιον εφοπλιστή χτυπά η καμπάνα; Φορολογικές αρχές και η Επιτροπή για το ξέπλυμα παρακολουθούν τα ίχνη του!

AREA 51

Για ποιον εφοπλιστή χτυπά η καμπάνα; Φορολογικές αρχές και η Επιτροπή για το ξέπλυμα παρακολουθούν τα ίχνη του!

Editor at Large

Ο μπον βιβέρ, η διαμονή στο εξωτερικό και η δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων!

220917223918_bribe-corruption-money-laundering-with-handcuffs-banknotes-jail-time-corrupt-business-deal-tax-fraud-bribing-soliciting-influence-with-cash-is-criminal-financial-crime

AREA 51

Ούτε ευρώ δεν βρέθηκε στους λογαριασμούς του 34χρονου πρώην παίκτη ριάλιτι που εισέβαλε στο Εφετείο με 1,5 εκατ. σε μετρητά

Editor at Large

Παρόλα αυτά, κατά την απολογία του στον ανακριτή ισχυρίσθηκε ότι τα χρήματα είναι νόμιμα και…