MEΝΟΥ
search
search
search
search

Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία και εξωθεσμικά κέντρα για να μην μένεις στο σκοτάδι!

Οικονομικός παράγων, εκτός κυβέρνησης, φέρεται να συναίνεσε με την υπογραφή…
Ποιοι έστησαν τη μεγάλη απάτη με την καμένη περιοχή στην Αργολίδα, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα - Τα ύποπτα συμφέροντα που έχουν επανεμφανιστεί και ψάχνει η Ιντερπολ!

Συναγερμός στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Ποιοι έστησαν τη μεγάλη απάτη με την καμένη περιοχή στην Αργολίδα, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα – Τα ύποπτα συμφέροντα που έχουν επανεμφανιστεί και ψάχνει η Ιντερπολ!

Ο επιχειρηματίας από χώρα του Ανατολικού μπλοκ, ο συνεταιρισμός των αξιωματικών, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες,…
Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα, εταιρίες ΙΚΕ οι οποίες με όχημα τους Φορολογικούς Αντιπροσώπους ξεπλένουν χρήμα στην Ελλάδα το οποίο καταλήγει σε φορολογικούς παραδείσους!

Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα, εταιρίες ΙΚΕ οι οποίες με όχημα τους Φορολογικούς Αντιπροσώπους ξεπλένουν χρήμα στην Ελλάδα το οποίο καταλήγει σε φορολογικούς παραδείσους!

Το κύκλωμα, που δραστηριοποιείται σε πλήθος χωρών της ΕΕ, επέλεξε την Ελλάδα λόγω της ισχύουσας…
Πρόεδρος κατασκευαστικής μπαίνει στο παιχνίδι για μεγάλη ΠΑΕ;

Στο κάδρο ΣΔΟΕ και Αρχής για…
Απόφοιτος από το πανεπιστήμιο του Κορυδαλλού, με δράση σε Αθήνα και Μύκονο, ελέγχεται για ξέπλυμα

Στον εισαγγελέα 3 βαρβάτες υποθέσεις που…
Δύο ανώνυμες καταγγελίες, συνοδευόμενες από έγγραφα και αποδεικτικό υλικό, που αφορούν γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους έφθασαν σε φορολογικές και ανεξάρτητες αρχές οι οποίες ξεκινούν ελέγχους! - Gigabit Voucher

AREA 51

Δύο ανώνυμες καταγγελίες, συνοδευόμενες από έγγραφα και αποδεικτικό υλικό, που αφορούν γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους έφθασαν σε φορολογικές και ανεξάρτητες αρχές οι οποίες ξεκινούν ελέγχους!

Editor at Large

Οι 2 καταγγελίες που πρωτοκολλήθηκαν και ανατέθηκαν σε ελεγκτές, εντάσσονται στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος επιχειρηματικών…

Ο Αρχιτέκτων «Καρμπονάρας», οι πληρωμές με «μαύρα», οι πολεοδομικές παραβάσεις, οι βίλες στη Μύκονο πάνω στον αιγιαλό και το «πέσιμο» στις γυναίκες των πελατών του!

AREA 51

Ο Αρχιτέκτων «Καρμπονάρας», οι πληρωμές με «μαύρα», οι πολεοδομικές παραβάσεις, οι βίλες στη Μύκονο πάνω στον αιγιαλό και το «πέσιμο» στις γυναίκες των πελατών του!

Editor at Large

Ο γλίτσας «Δον Ζουάν»: πως ένας αυτάρεσκος αχαΐρευτος (τζιτζιφιόγκος που τα αρπάζει) με έπαρση και…

Πώς το κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ ξέπλενε εκατομμύρια μέσω στοιχηματικών εταιρειών και πολυτελών αγορών

AREA 51

Ξέπλυμα και Φορολογικές Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό επώνυμους στοιχηματζήδες για φοροδιαφυγή 350 εκατ. μέσω Μάλτας και νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος μέσω πολυτελών ακινήτων!

Editor at Large

Ο ένας στοιχηματζής αφού χώρισε, «την έκανε» για USA, πιθανότατα Σαν Φρανσίσκο για ειδικούς λόγους…

Για ποιους δύο μεγαλοεπιχειρηματίες ακούγεται στην πιάτσα ότι το παιχνίδι σε «διπλό ταμπλό» που έπαιξαν προεκλογικά, στο τέλος το … «πλήρωσαν» και μάλιστα …πολύ ακριβά;

AREA 51

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησαν οι Εισαγγελικές Αρχές σε νεαρό (τρόπος του λέγειν) και ανερχόμενο (όπως ο ίδιος θεωρεί) επιχειρηματία, μετά από πόρισμα του ΣΔΟΕ και της Αρχής για το ξέπλυμα!

Editor at Large

Μετά από εξονυχιστικό έλεγχο με μεγάλη μυστικότητα, κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών, οι Αρχές παρέπεμψαν στην Δικαιοσύνη…

Ποιος «επιχειρηματίας» που τον ψάχνουν οι αρχές χτυπάει μέσω ΜΜΕ υπουργό που του έκοψε τις δουλειές;

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ

Ποιος «επιχειρηματίας» που τον ψάχνουν οι αρχές χτυπάει μέσω ΜΜΕ υπουργό που του έκοψε τις δουλειές;

Editor at Large

Έχουν ενεργοποιηθεί ΣΔΟΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με δυσμενείς εξελίξεις για τον ίδιο!

Γίνεται ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών;

AREA 51

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα ιδιωτική Χρηματιστηριακή Εταιρία, ο τζίρος της οποίας από 1,3 εκατ. το 2020 ανέβηκε στα 6,3 εκατ. το 2021 και εκτινάχθηκε στα 21 εκατ. ευρώ το 22 και οι αγοραπωλησίες μετοχών αφορούν συναλλαγές με φορολογικούς παραδείσους (Νησιά Κέυμαν) και ύποπτες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων!

Editor at Large

Προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΧΕ-Διενεργείται έλεγχος από τον ΣΔΟΕ-Ενημερώθηκε η Αρχή για το…

Κουίζ 1-2: Ποιος «επιχειρηματίας« που τον ψάχνουν ΣΔΟΕ και Ξέπλυμα (με δυσμενείς εξελίξεις για τον ίδιο) χτυπάει μέσω δημοσιευμάτων υπουργό επειδή του έκοψε τις δουλειές;

AREA 51

Κουίζ 3-4: Ποιος «επιχειρηματίας» που τον ψάχνουν ΣΔΟΕ και Ξέπλυμα (με δυσμενείς εξελίξεις για τον ίδιο) χτυπάει μέσω δημοσιευμάτων υπουργό επειδή του έκοψε τις δουλειές;

Editor at Large

Ο Κυρ. Μητσοτάκης «δεν πάει» και είναι «πυρ και μανία» με γνωστό ιστορικό τραπεζίτη ενώ…

Στον αρμόδιο εισαγγελέα για διαδικασίες ξεπλύματος μέσω χρηματιστηρίου στέλνει η Επ. Κεφαλαιαγοράς πολύ γνωστή παραδοσιακή Χρηματιστηριακή, το όνομα της οποίας παραπέμπει σε υπ. της κυβέρνησης!

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ

Για ποιον προβεβλημένο του real estate χτυπάνε οι καμπάνες της Αρχής για το ξέπλυμα;

Editor at Large

Έχει αναπτύξει σοβαρή δράση στο real estate σε δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων...