MEΝΟΥ
search
search
search
search

Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία και εξωθεσμικά κέντρα για να μην μένεις στο σκοτάδι!

Ποιος Εφοπλιστής πρώην ιδιοκτήτης ΚΑΕ ελέγχεται από την Αρχή του…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία και εξωθεσμικά κέντρα για να μην μένεις στο σκοτάδι!

Κάνουν πάρτι στο Μαξίμου καθώς ξεφορτώθηκαν το πιο τοξικό στοιχείο της τελευταίας τετραετίας, που «έβαζε λόγια», έπαιζε προσωπικά παιχνίδια και εξυπηρετούσε ημέτερους (και επιχειρηματίες) • Ο «μαϊντανός» πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης, οι κοινωνικές σχέσεις με επιχειρηματίες, τραγουδιστές, ιερείς και πολιτικά πρόσωπα και η ενόχληση γνωστού νταραβεριτζή του Τύπου • Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα, εταιρίες ΙΚΕ οι οποίες με όχημα τους Φορολογικούς Αντιπροσώπους ξεπλένουν χρήμα στην Ελλάδα το οποίο καταλήγει σε φορολογικούς παραδείσους •Δήμητρα Λυγούρα: η κολλητή, του κολλητού του πρωθυπουργού, στην ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής – Μετά την τοποθέτηση του νομικού Αλ. Αθανασίου στο ΔΣ του ΟΤΕ, «τακτοποιήθηκε» και η στενή του φίλη • Χτύπησε την πόρτα της UEFA για τον ΠΑΟΚ ο Τέλης Μυστακίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των μετάλλων ζήτησε από παράγοντες της UEFA επίσημα στοιχεία σχετικά με πρόσωπα που εμπλέκονται καθώς και τα οικονομικά του δεδομένα όπως έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του Financial Fair Play!

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία και εξωθεσμικά κέντρα για να μην μένεις στο σκοτάδι!

Δύο «ανώνυμες» καταγγελίες, συνοδευόμενες από έγγραφα και αποδεικτικό υλικό, που αφορούν γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους έφθασαν σε φορολογικές και ανεξάρτητες αρχές οι οποίες ξεκινούν ελέγχους – Το πλέγμα εταιριών στο εξωτερικό, τα πρόσωπα – φαντάσματα και η δικαστική συνδρομή από Κράτος – μέλος της ΕΕ • Ζει σε δυάρι διαμέρισμα στο Παγκράτι: Απόλυτη κατάρρευση και οικονομική καταστροφή για πρώην συστημικό τραπεζίτη, εμβληματικής ιδιωτικής τράπεζας με βασικό μέτοχο τότε, Έλληνα μεγιστάνα • Ποιες είναι οι 2 «πυραμίδες» της χρηματιστηριακής αγοράς που παραπέμπουν στις εποχές με τις «φούσκες» και είναι ορατός ο κίνδυνος να σκάσουν; • Η «Πόρτα» από το Λονδίνο και το αφήγημα που υπέστη πλήγμα •Ξέπλυμα τεραστίων διαστάσεων με εμπλοκή επωνύμου εφοπλιστή διερευνά η αρμόδια Αρχή, μετά από ενημέρωση των τραπεζών για εμβάσματα 700 και 800 εκατ. ευρώ (!!!) που δεν δικαιολογούνται από την εμπορική δραστηριότητα • Ως μία ενιαία σύμβαση παραχώρησης με κατασκευαστικό αντικείμενο 1,2 δις. θα «βγουν» οι 3 επεκτάσεις της Αττικής οδού (Ραφήνα, Λαύριο, Σήραγγα Ηλιούπολης) – Η πρόταση της συμμαχίας ΓΕΚ Τέρνα, Άκτωρ Παραχωρήσεις, Αβαξ –  Σε 8 μήνες ο διαγωνισμός εάν πρώτα εξασφαλιστούν τα 400 εκατ. του Δημοσίου!

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Σύζυγος ομογενούς μεγιστάνα που σήκωσε 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τράπεζα

Σύζυγος ομογενούς μεγιστάνα σήκωσε 10 εκατ.…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία και εξωθεσμικά κέντρα για να μην μένεις στο σκοτάδι!

«Άρπαξε ένα δεκάρικο μαύρο» για το…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία και εξωθεσμικά κέντρα για να μην μένεις στο σκοτάδι!

UNDERCOVER

Οικονομικός παράγων, εκτός κυβέρνησης, φέρεται να συναίνεσε με την υπογραφή του στον εγκλεισμό σε ψυχιατρείο, στενού του συγγενικού προσώπου – Η ανεπιβεβαίωτη φήμη που έχει διαρρεύσει από τις παρυφές του Μαξίμου • Αποκάλυψη: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησαν οι Εισαγγελικές Αρχές σε νεαρό (τρόπος του λέγειν) και ανερχόμενο (όπως ο ίδιος θεωρεί) επιχειρηματία, μετά από πόρισμα του ΣΔΟΕ και της Αρχής για το ξέπλυμα • Για ποιον διεθνή «επιχειρηματία» – fund manager που «μπαίνει» δυναμικά στην Ελλάδα, φημολογείται ότι είχε ταξιδέψει στη χώρα μας χρησιμοποιώντας το διαβατήριο ελληνοαμερικανού πράκτορα της CIA; • Το «τσαγερό» του τζόγου, ο τζιτζιφιόγκος με τα στενά κόκκινα και πράσινα παντελόνια, πρώην συνομιλητής του Μαξίμου, με το ξέπλυμα και την φοροδιαφυγή, προοριζόταν για …μικρομέτοχος – Θέλει και …family office τρομάρα του • Δύο υπερφίαλοι και με έπαρση μεγαλοπαράγοντες «υπεράνω υποψίας», ο ένας εισηγμένος και ο άλλος προβεβλημένος, στο στόχαστρο των Αρχών για φοροδιαφυγή, απάτες και ξέπλυμα •Υπάρχει μεσάζοντας στα εξοπλιστικά; Οι φήμες για επώνυμο έλληνα επιχειρηματία, που εμπλέκεται μεταξύ Γάλλων και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων! Από τα Rafale μέχρι τις φρεγάτες – Πώς άραγε ξεπλένονται οι «μίζες»; Με …παραγγελίες και συμμετοχή (πόντους;) στις αυξήσεις κεφαλαίου; • Τραπεζικό ίδρυμα «έσπασε» τις κυρώσεις Βουρλιώτη και φέρεται να έδωσε δάνειο στην Barking Well media του Ν. Κοκλώνη, παρά τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών που έχουν επιβληθεί!

Insider

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…

Ποιοι έστησαν τη μεγάλη απάτη με την καμένη περιοχή στην Αργολίδα, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα - Τα ύποπτα συμφέροντα που έχουν επανεμφανιστεί και ψάχνει η Ιντερπολ!

AREA 51

Συναγερμός στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Ποιοι έστησαν τη μεγάλη απάτη με την καμένη περιοχή στην Αργολίδα, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα – Τα ύποπτα συμφέροντα που έχουν επανεμφανιστεί και ψάχνει η Ιντερπολ!

Editor at Large

Ο επιχειρηματίας από χώρα του Ανατολικού μπλοκ, ο συνεταιρισμός των αξιωματικών, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες,…

Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα, εταιρίες ΙΚΕ οι οποίες με όχημα τους Φορολογικούς Αντιπροσώπους ξεπλένουν χρήμα στην Ελλάδα το οποίο καταλήγει σε φορολογικούς παραδείσους!

AREA 51

Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα, εταιρίες ΙΚΕ οι οποίες με όχημα τους Φορολογικούς Αντιπροσώπους ξεπλένουν χρήμα στην Ελλάδα το οποίο καταλήγει σε φορολογικούς παραδείσους!

Editor at Large

Το κύκλωμα, που δραστηριοποιείται σε πλήθος χωρών της ΕΕ, επέλεξε την Ελλάδα λόγω της ισχύουσας…

Ποιος προβεβλημένος παράγων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου έλαβε τελεσίγραφο από τις υπηρεσίες της ΕΕ να επιστρέψει τα λεφτά από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα γιατί δεν είχαν χρησιμοποιηθεί;

TOP SECRET

Στο κάδρο ΣΔΟΕ και Αρχής για το ξέπλυμα, ανεπάγγελτος Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Πελοποννήσου!

Editor at Large

Ο ίδιος φέρεται να βρίσκεται σε περίεργη και ύποπτη ανοιχτή γραμμή με «παράγοντα» των Δωδεκανήσων

Απόφοιτος από το πανεπιστήμιο του Κορυδαλλού, με δράση σε Αθήνα και Μύκονο, ελέγχεται για ξέπλυμα

AREA 51

Στον εισαγγελέα 3 βαρβάτες υποθέσεις που χειριζόταν ο ΣΔΟΕ και η Αρχή για το ξέπλυμα: 1. Σύζυγος ομογενούς μεγιστάνα που σήκωσε 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τράπεζα 2. «Νεαρός» επιχειρηματίας, για υπέρμετρο πλουτισμό (Πόθεν έσχες)!

Editor at Large

3. Πολύ γνωστός εφοπλιστής που «σήκωσε» προσωπικά από εταιρικό λογαριασμό ένα πολύ μεγάλο ποσό (3…

Δύο ανώνυμες καταγγελίες, συνοδευόμενες από έγγραφα και αποδεικτικό υλικό, που αφορούν γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους έφθασαν σε φορολογικές και ανεξάρτητες αρχές οι οποίες ξεκινούν ελέγχους! - Gigabit Voucher

AREA 51

Δύο ανώνυμες καταγγελίες, συνοδευόμενες από έγγραφα και αποδεικτικό υλικό, που αφορούν γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους έφθασαν σε φορολογικές και ανεξάρτητες αρχές οι οποίες ξεκινούν ελέγχους!

Editor at Large

Οι 2 καταγγελίες που πρωτοκολλήθηκαν και ανατέθηκαν σε ελεγκτές, εντάσσονται στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος επιχειρηματικών…

Ο Αρχιτέκτων «Καρμπονάρας», οι πληρωμές με «μαύρα», οι πολεοδομικές παραβάσεις, οι βίλες στη Μύκονο πάνω στον αιγιαλό και το «πέσιμο» στις γυναίκες των πελατών του!

AREA 51

Ο Αρχιτέκτων «Καρμπονάρας», οι πληρωμές με «μαύρα», οι πολεοδομικές παραβάσεις, οι βίλες στη Μύκονο πάνω στον αιγιαλό και το «πέσιμο» στις γυναίκες των πελατών του!

Editor at Large

Ο γλίτσας «Δον Ζουάν»: πως ένας αυτάρεσκος αχαΐρευτος (τζιτζιφιόγκος που τα αρπάζει) με έπαρση και…

Πώς το κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ ξέπλενε εκατομμύρια μέσω στοιχηματικών εταιρειών και πολυτελών αγορών

AREA 51

Ξέπλυμα και Φορολογικές Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό επώνυμους στοιχηματζήδες για φοροδιαφυγή 350 εκατ. μέσω Μάλτας και νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος μέσω πολυτελών ακινήτων!

Editor at Large

Ο ένας στοιχηματζής αφού χώρισε, «την έκανε» για USA, πιθανότατα Σαν Φρανσίσκο για ειδικούς λόγους…