MEΝΟΥ
search
search
search
search

Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Σύζυγος ομογενούς μεγιστάνα που σήκωσε 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τράπεζα

Σύζυγος ομογενούς μεγιστάνα σήκωσε 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά από…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία και εξωθεσμικά κέντρα για να μην μένεις στο σκοτάδι!

«Άρπαξε ένα δεκάρικο μαύρο» για το προξενιό με τους Άραβες – «Η πολύ μεγάλη δουλειά», οι «χοντρές μίζες», ο εγχώριος ισχυρός όμιλος και ο «μεσάζοντας» υπεράνω υποψίας • Ο γνωστός Bon viveur εφοπλιστής του αμερικανικού χρηματιστηρίου, με τις γυναίκες, τα παιδιά και τις μοιρασιές, μετέφερε 250 offshore εταιρείες από την Μάλτα στην Κύπρο, αφού πρώτα τακτοποίησε τα κληρονομικά με 6 offshore και 56 ακίνητα • Δύο πρώην προφυλακισμένοι επιχειρηματίες, σε άλλες εποχές έκαστος, «πλούτισαν» διά μέσω της αγοραπωλησίας και μεταφοράς πετρελαίου από την Ρωσία προς τη Δύση και την Μέση Ανατολή • Στις δαγκάνες ΣΔΟΕ και ΚΕΦΟΜΕΠ δύο πολιτικά πρόσωπα – παράγοντες, για περίεργες και ύποπτες αγοραπωλησίες ακινήτων – Ελέγχονται φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικοί λογαριασμοί, πόθεν έσχες • Τι συμβαίνει με το Hilton; Τα (απρόσμενα) στατικά ζητήματα του εμβληματικού ξενοδοχείου, ο νέος αντισεισμικός νόμος, η «άρνηση» των ασφαλιστικών να υπογράψουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και το ασαφές περιβάλλον ως προς την επαναλειτουργία του που πάει 1-2 χρόνια πίσω • Fund managers, ντόπιοι διαχειριστές που παριστάνουν τους «σπουδαίους», «παράγοντες» και «νταραβεριτζήδες», εμπλέκονται σε «επιστροφές», αρπαχτές και μαύρο χρήμα σε κόκκινα δάνεια και εξαγορές!

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία και εξωθεσμικά κέντρα για να μην μένεις στο σκοτάδι!

Οικονομικός παράγων, εκτός κυβέρνησης, φέρεται να συναίνεσε με την υπογραφή του στον εγκλεισμό σε ψυχιατρείο, στενού του συγγενικού προσώπου – Η ανεπιβεβαίωτη φήμη που έχει διαρρεύσει από τις παρυφές του Μαξίμου • Αποκάλυψη: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησαν οι Εισαγγελικές Αρχές σε νεαρό (τρόπος του λέγειν) και ανερχόμενο (όπως ο ίδιος θεωρεί) επιχειρηματία, μετά από πόρισμα του ΣΔΟΕ και της Αρχής για το ξέπλυμα • Για ποιον διεθνή «επιχειρηματία» – fund manager που «μπαίνει» δυναμικά στην Ελλάδα, φημολογείται ότι είχε ταξιδέψει στη χώρα μας χρησιμοποιώντας το διαβατήριο ελληνοαμερικανού πράκτορα της CIA; • Το «τσαγερό» του τζόγου, ο τζιτζιφιόγκος με τα στενά κόκκινα και πράσινα παντελόνια, πρώην συνομιλητής του Μαξίμου, με το ξέπλυμα και την φοροδιαφυγή, προοριζόταν για …μικρομέτοχος – Θέλει και …family office τρομάρα του • Δύο υπερφίαλοι και με έπαρση μεγαλοπαράγοντες «υπεράνω υποψίας», ο ένας εισηγμένος και ο άλλος προβεβλημένος, στο στόχαστρο των Αρχών για φοροδιαφυγή, απάτες και ξέπλυμα •Υπάρχει μεσάζοντας στα εξοπλιστικά; Οι φήμες για επώνυμο έλληνα επιχειρηματία, που εμπλέκεται μεταξύ Γάλλων και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων! Από τα Rafale μέχρι τις φρεγάτες – Πώς άραγε ξεπλένονται οι «μίζες»; Με …παραγγελίες και συμμετοχή (πόντους;) στις αυξήσεις κεφαλαίου; • Τραπεζικό ίδρυμα «έσπασε» τις κυρώσεις Βουρλιώτη και φέρεται να έδωσε δάνειο στην Barking Well media του Ν. Κοκλώνη, παρά τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών που έχουν επιβληθεί!

Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Ποιοι έστησαν τη μεγάλη απάτη με την καμένη περιοχή στην Αργολίδα, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα - Τα ύποπτα συμφέροντα που έχουν επανεμφανιστεί και ψάχνει η Ιντερπολ!

Συναγερμός στην Αρχή για το Ξέπλυμα…
Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα, εταιρίες ΙΚΕ οι οποίες με όχημα τους Φορολογικούς Αντιπροσώπους ξεπλένουν χρήμα στην Ελλάδα το οποίο καταλήγει σε φορολογικούς παραδείσους!

Στα δίχτυα της Αρχής για το…
Ποιος προβεβλημένος παράγων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου έλαβε τελεσίγραφο από τις υπηρεσίες της ΕΕ να επιστρέψει τα λεφτά από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα γιατί δεν είχαν χρησιμοποιηθεί;

TOP SECRET

Στο κάδρο ΣΔΟΕ και Αρχής για το ξέπλυμα, ανεπάγγελτος Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Πελοποννήσου!

Editor at Large

Ο ίδιος φέρεται να βρίσκεται σε περίεργη και ύποπτη ανοιχτή γραμμή με «παράγοντα» των Δωδεκανήσων

Απόφοιτος από το πανεπιστήμιο του Κορυδαλλού, με δράση σε Αθήνα και Μύκονο, ελέγχεται για ξέπλυμα

AREA 51

Στον εισαγγελέα 3 βαρβάτες υποθέσεις που χειριζόταν ο ΣΔΟΕ και η Αρχή για το ξέπλυμα: 1. Σύζυγος ομογενούς μεγιστάνα που σήκωσε 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τράπεζα 2. «Νεαρός» επιχειρηματίας, για υπέρμετρο πλουτισμό (Πόθεν έσχες)!

Editor at Large

3. Πολύ γνωστός εφοπλιστής που «σήκωσε» προσωπικά από εταιρικό λογαριασμό ένα πολύ μεγάλο ποσό (3…

Δύο ανώνυμες καταγγελίες, συνοδευόμενες από έγγραφα και αποδεικτικό υλικό, που αφορούν γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους έφθασαν σε φορολογικές και ανεξάρτητες αρχές οι οποίες ξεκινούν ελέγχους! - Gigabit Voucher

AREA 51

Δύο ανώνυμες καταγγελίες, συνοδευόμενες από έγγραφα και αποδεικτικό υλικό, που αφορούν γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους έφθασαν σε φορολογικές και ανεξάρτητες αρχές οι οποίες ξεκινούν ελέγχους!

Editor at Large

Οι 2 καταγγελίες που πρωτοκολλήθηκαν και ανατέθηκαν σε ελεγκτές, εντάσσονται στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος επιχειρηματικών…

Ο Αρχιτέκτων «Καρμπονάρας», οι πληρωμές με «μαύρα», οι πολεοδομικές παραβάσεις, οι βίλες στη Μύκονο πάνω στον αιγιαλό και το «πέσιμο» στις γυναίκες των πελατών του!

AREA 51

Ο Αρχιτέκτων «Καρμπονάρας», οι πληρωμές με «μαύρα», οι πολεοδομικές παραβάσεις, οι βίλες στη Μύκονο πάνω στον αιγιαλό και το «πέσιμο» στις γυναίκες των πελατών του!

Editor at Large

Ο γλίτσας «Δον Ζουάν»: πως ένας αυτάρεσκος αχαΐρευτος (τζιτζιφιόγκος που τα αρπάζει) με έπαρση και…

Πώς το κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ ξέπλενε εκατομμύρια μέσω στοιχηματικών εταιρειών και πολυτελών αγορών

AREA 51

Ξέπλυμα και Φορολογικές Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό επώνυμους στοιχηματζήδες για φοροδιαφυγή 350 εκατ. μέσω Μάλτας και νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος μέσω πολυτελών ακινήτων!

Editor at Large

Ο ένας στοιχηματζής αφού χώρισε, «την έκανε» για USA, πιθανότατα Σαν Φρανσίσκο για ειδικούς λόγους…

Για ποιους δύο μεγαλοεπιχειρηματίες ακούγεται στην πιάτσα ότι το παιχνίδι σε «διπλό ταμπλό» που έπαιξαν προεκλογικά, στο τέλος το … «πλήρωσαν» και μάλιστα …πολύ ακριβά;

AREA 51

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησαν οι Εισαγγελικές Αρχές σε νεαρό (τρόπος του λέγειν) και ανερχόμενο (όπως ο ίδιος θεωρεί) επιχειρηματία, μετά από πόρισμα του ΣΔΟΕ και της Αρχής για το ξέπλυμα!

Editor at Large

Μετά από εξονυχιστικό έλεγχο με μεγάλη μυστικότητα, κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών, οι Αρχές παρέπεμψαν στην Δικαιοσύνη…

Ποιος «επιχειρηματίας» που τον ψάχνουν οι αρχές χτυπάει μέσω ΜΜΕ υπουργό που του έκοψε τις δουλειές;

TOP SECRET

Ποιος «επιχειρηματίας» που τον ψάχνουν οι αρχές χτυπάει μέσω ΜΜΕ υπουργό που του έκοψε τις δουλειές;

Editor at Large

Έχουν ενεργοποιηθεί ΣΔΟΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με δυσμενείς εξελίξεις για τον ίδιο!

Γίνεται ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών;

AREA 51

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα ιδιωτική Χρηματιστηριακή Εταιρία, ο τζίρος της οποίας από 1,3 εκατ. το 2020 ανέβηκε στα 6,3 εκατ. το 2021 και εκτινάχθηκε στα 21 εκατ. ευρώ το 22 και οι αγοραπωλησίες μετοχών αφορούν συναλλαγές με φορολογικούς παραδείσους (Νησιά Κέυμαν) και ύποπτες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων!

Editor at Large

Προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΧΕ-Διενεργείται έλεγχος από τον ΣΔΟΕ-Ενημερώθηκε η Αρχή για το…