MEΝΟΥ
search
search
search
search

Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα, εταιρίες ΙΚΕ οι οποίες με όχημα τους Φορολογικούς Αντιπροσώπους ξεπλένουν χρήμα στην Ελλάδα το οποίο καταλήγει σε φορολογικούς παραδείσους!

Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα, εταιρίες ΙΚΕ οι…
Ποιος προβεβλημένος παράγων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου έλαβε τελεσίγραφο από τις υπηρεσίες της ΕΕ να επιστρέψει τα λεφτά από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα γιατί δεν είχαν χρησιμοποιηθεί;

Στο κάδρο ΣΔΟΕ και Αρχής για το ξέπλυμα, ανεπάγγελτος Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Πελοποννήσου!

Ο ίδιος φέρεται να βρίσκεται σε περίεργη και ύποπτη ανοιχτή γραμμή με «παράγοντα» των Δωδεκανήσων
Απόφοιτος από το πανεπιστήμιο του Κορυδαλλού, με δράση σε Αθήνα και Μύκονο, ελέγχεται για ξέπλυμα

Στον εισαγγελέα 3 βαρβάτες υποθέσεις που χειριζόταν ο ΣΔΟΕ και η Αρχή για το ξέπλυμα: 1. Σύζυγος ομογενούς μεγιστάνα που σήκωσε 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τράπεζα 2. «Νεαρός» επιχειρηματίας, για υπέρμετρο πλουτισμό (Πόθεν έσχες)!

3. Πολύ γνωστός εφοπλιστής που «σήκωσε» προσωπικά από εταιρικό λογαριασμό ένα πολύ μεγάλο ποσό (3…
Δύο ανώνυμες καταγγελίες, συνοδευόμενες από έγγραφα και αποδεικτικό υλικό, που αφορούν γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους έφθασαν σε φορολογικές και ανεξάρτητες αρχές οι οποίες ξεκινούν ελέγχους! - Gigabit Voucher

Δύο ανώνυμες καταγγελίες, συνοδευόμενες από έγγραφα…
Ο Αρχιτέκτων «Καρμπονάρας», οι πληρωμές με «μαύρα», οι πολεοδομικές παραβάσεις, οι βίλες στη Μύκονο πάνω στον αιγιαλό και το «πέσιμο» στις γυναίκες των πελατών του!

Ο Αρχιτέκτων «Καρμπονάρας», οι πληρωμές με…
Πώς το κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ ξέπλενε εκατομμύρια μέσω στοιχηματικών εταιρειών και πολυτελών αγορών

AREA 51

Ξέπλυμα και Φορολογικές Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό επώνυμους στοιχηματζήδες για φοροδιαφυγή 350 εκατ. μέσω Μάλτας και νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος μέσω πολυτελών ακινήτων!

Editor at Large

Ο ένας στοιχηματζής αφού χώρισε, «την έκανε» για USA, πιθανότατα Σαν Φρανσίσκο για ειδικούς λόγους…

Για ποιους δύο μεγαλοεπιχειρηματίες ακούγεται στην πιάτσα ότι το παιχνίδι σε «διπλό ταμπλό» που έπαιξαν προεκλογικά, στο τέλος το … «πλήρωσαν» και μάλιστα …πολύ ακριβά;

AREA 51

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησαν οι Εισαγγελικές Αρχές σε νεαρό (τρόπος του λέγειν) και ανερχόμενο (όπως ο ίδιος θεωρεί) επιχειρηματία, μετά από πόρισμα του ΣΔΟΕ και της Αρχής για το ξέπλυμα!

Editor at Large

Μετά από εξονυχιστικό έλεγχο με μεγάλη μυστικότητα, κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών, οι Αρχές παρέπεμψαν στην Δικαιοσύνη…

Ποιος «επιχειρηματίας» που τον ψάχνουν οι αρχές χτυπάει μέσω ΜΜΕ υπουργό που του έκοψε τις δουλειές;

TOP SECRET

Ποιος «επιχειρηματίας» που τον ψάχνουν οι αρχές χτυπάει μέσω ΜΜΕ υπουργό που του έκοψε τις δουλειές;

Editor at Large

Έχουν ενεργοποιηθεί ΣΔΟΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με δυσμενείς εξελίξεις για τον ίδιο!

Γίνεται ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών;

AREA 51

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα ιδιωτική Χρηματιστηριακή Εταιρία, ο τζίρος της οποίας από 1,3 εκατ. το 2020 ανέβηκε στα 6,3 εκατ. το 2021 και εκτινάχθηκε στα 21 εκατ. ευρώ το 22 και οι αγοραπωλησίες μετοχών αφορούν συναλλαγές με φορολογικούς παραδείσους (Νησιά Κέυμαν) και ύποπτες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων!

Editor at Large

Προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΧΕ-Διενεργείται έλεγχος από τον ΣΔΟΕ-Ενημερώθηκε η Αρχή για το…

Κουίζ 1-2: Ποιος «επιχειρηματίας« που τον ψάχνουν ΣΔΟΕ και Ξέπλυμα (με δυσμενείς εξελίξεις για τον ίδιο) χτυπάει μέσω δημοσιευμάτων υπουργό επειδή του έκοψε τις δουλειές;

AREA 51

Κουίζ 3-4: Ποιος «επιχειρηματίας» που τον ψάχνουν ΣΔΟΕ και Ξέπλυμα (με δυσμενείς εξελίξεις για τον ίδιο) χτυπάει μέσω δημοσιευμάτων υπουργό επειδή του έκοψε τις δουλειές;

Editor at Large

Ο Κυρ. Μητσοτάκης «δεν πάει» και είναι «πυρ και μανία» με γνωστό ιστορικό τραπεζίτη ενώ…

Στον αρμόδιο εισαγγελέα για διαδικασίες ξεπλύματος μέσω χρηματιστηρίου στέλνει η Επ. Κεφαλαιαγοράς πολύ γνωστή παραδοσιακή Χρηματιστηριακή, το όνομα της οποίας παραπέμπει σε υπ. της κυβέρνησης!

TOP SECRET

Για ποιον προβεβλημένο του real estate χτυπάνε οι καμπάνες της Αρχής για το ξέπλυμα;

Editor at Large

Έχει αναπτύξει σοβαρή δράση στο real estate σε δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων...

«Βόμβα» της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με πρόεδρο ομάδας μπάσκετ που εμπλέκεται και σε υπόθεση με δύο εταιρίες και παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων!

AREA 51

«Βόμβα» της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με πρόεδρο ομάδας μπάσκετ που εμπλέκεται και σε υπόθεση με δύο εταιρίες που έκαναν παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων και πλήρωναν παίκτες!

Editor at Large

Στο πολυτελές σπίτι του προέδρου ομάδας στη Βούλα έγινε εξονυχιστική έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ., που…

Συναγερμός στην ΤτΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα, από ανάληψη σε μετρητά, από σύζυγο μεγαλοεπιχειρηματία, του ποσού των 10 εκατ. ευρώ από συστημική τράπεζα, παρά τις διεθνείς κυρώσεις!

AREA 51

Συναγερμός στην ΤτΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα, από ανάληψη σε μετρητά, από σύζυγο μεγαλοεπιχειρηματία, του ποσού των 10 εκατ. ευρώ από συστημική τράπεζα, παρά τις διεθνείς κυρώσεις!

Editor at Large

Οι Ανεξάρτητες Αρχές διερευνούν τη σκοπιμότητα της ιλιγγιώδους ανάληψης των 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά,…