Αναζητούνται ύποπτοι δανεισμοί, τυχόν εικονικές συναλλαγές και φορολογικές παραβάσεις σε όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις του…
Το κολλητάρι του Σάκη Νο1 της …Μεταμόρφωσης, οι ειδικές σχέσεις με Δήμους - Περιφέρειες και…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Ήδη ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, δικαστικές, φορολογικές, αστυνομικές και Ανεξάρτητες (Ξέπλυμα)!
Αφού τη γλύτωσε από το ξέπλυμα, τον παράνομο πλουτισμό και τα 15 εκατ. ευρώ που…
Οι καταγγελίες στις Ανεξάρτητες Αρχές για προέλευση κεφαλαίων και δραστηριοποίηση στο Real Estate και η…
Ποιες χώρες δεν δίνουν στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν σε τράπεζές τους κάτοικοι…
H εν λόγω καταγγελία, όπως επισημαίνουν εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι έωλη, χωρίς βάση και εκτιμούν ότι…
Οι καταγγελίες «ανταγωνιστών» και εχθρών (κρυφών και φανερών) στην ΑΑΔΕ, το Ξέπλυμα και άλλες Ανεξάρτητες…