Ένα μέρος αποτελεί προϊόν φοροδιαφυγής, μαύρο χρήμα, ή προέρχεται από μαύρη εργασία και παράνομες δραστηριότητες.
Οι Γερμανοί έχουν καταθέσει τουλάχιστον 222 δισεκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τεράστια έκταση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για γραφεία, που είναι κρυμμένα σε διαμερίσματα…
Οι δύο κλήθηκαν από το ΚΕΦΟΜΕΠ, ο τρίτος διερευνάται για παράνομη μεταφορά 80 εκατ. και…
Το real estate, οι πολυσχιδείς δραστηριότητες και το άνοιγμα των λογαριασμών.
Ο Βενεζουελάνος, το «κόλπο» εφοπλιστή και στοιχηματζή και το σπάσιμο των capital controls.
Ο μπον βιβέρ, η διαμονή στο εξωτερικό και η δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.
«Καταφθάνουν» στοιχεία, στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών, για εκατοντάδες Έλληνες.
Σειρά εταιρειών βρίσκονται στη νέα λίστα φοροδιαφυγής - Εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκαν για τις…
Τα κρυμμένα εισοδήματα, αλλά και κάθε άλλο φαινόμενο φοροδιαφυγής στοχεύσει να αποκαλύψει και φέτος η…
