Πρόκειται για απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση ΦΠΑ, εκατομμυρίων ευρώ, που αποκαλύφθηκε για ένα από…
Ειδικότερα, σειρά παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν,…
Διερευνώνται πλαστά και εικονικά, μαύρο χρήμα και παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα!
Τεράστια οικονομικά ποσά μεταφέρονται ανά διαστήματα από τον λογαριασμό της οργάνωσης τόσο σε άλλους φιλανθρωπικούς…
O παλαίμαχος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, όσο και ο διάσημος μάνατζερ παικτών θεωρούνται ύποπτοι για οικονομικές απάτες
Δύο μπον βιβέρ εφοπλιστές, δυο επιχειρηματικοί παράγοντες και δύο εισηγμένοι εξετάζονται εντατικά ώστε να παραπεμφθούν!
Ο δράστης απέσπασε από επιχειρήσεις που εκπροσωπούσε μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο σπατάλησε σε παιχνίδια…
Οι φήμες για εκτεταμένη φοροδιαφυγή από τα τέλη της δεκαετίας του 2000!
23 νέες υποθέσεις, έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών στοιχείων, στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες από…
Οι ελεγκτές παρακολουθούν όσους πωλούν τα προϊόντα τους μέσω Facebook και Instagram, ερευνούν κατασχεμένα αρχεία,…
