Ο δράστης απέσπασε από επιχειρήσεις που εκπροσωπούσε μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο σπατάλησε σε παιχνίδια…
Οι φήμες για εκτεταμένη φοροδιαφυγή από τα τέλη της δεκαετίας του 2000!
Μη έκδοση αποδείξεων, μη δήλωση εισοδημάτων, ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ: αυτά είναι τα ευρήματα ελεγκτών της…
Ένα μέρος αποτελεί προϊόν φοροδιαφυγής, μαύρο χρήμα, ή προέρχεται από μαύρη εργασία και παράνομες δραστηριότητες.
Οι Γερμανοί έχουν καταθέσει τουλάχιστον 222 δισεκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο έτος, καθώς οι όποιες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντοπιστούν παραγράφονται την 31η Δεκεμβρίου…
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα βρίσκονται όσοι δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και μια σειρά άλλων…
Τεράστια έκταση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για γραφεία, που είναι κρυμμένα σε διαμερίσματα…
Οι δύο κλήθηκαν από το ΚΕΦΟΜΕΠ, ο τρίτος διερευνάται για παράνομη μεταφορά 80 εκατ. και…
Το real estate, οι πολυσχιδείς δραστηριότητες και το άνοιγμα των λογαριασμών.
