Το «πλυντήριο της ντροπής» για τραπεζίτες, χρηματιστές, κερδοσκόπους και ξέπλυμα μέσω Χ.Α.
Διερευνώνται πλαστά και εικονικά, μαύρο χρήμα και παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα!
Δύο μπον βιβέρ εφοπλιστές, δυο επιχειρηματικοί παράγοντες και δύο εισηγμένοι εξετάζονται εντατικά ώστε να παραπεμφθούν!
Ο δράστης απέσπασε από επιχειρήσεις που εκπροσωπούσε μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο σπατάλησε σε παιχνίδια…
Οι φήμες για εκτεταμένη φοροδιαφυγή από τα τέλη της δεκαετίας του 2000!
23 νέες υποθέσεις, έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών στοιχείων, στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες από…
Οι ελεγκτές παρακολουθούν όσους πωλούν τα προϊόντα τους μέσω Facebook και Instagram, ερευνούν κατασχεμένα αρχεία,…
Μη έκδοση αποδείξεων, μη δήλωση εισοδημάτων, ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ: αυτά είναι τα ευρήματα ελεγκτών της…
Ένα μέρος αποτελεί προϊόν φοροδιαφυγής, μαύρο χρήμα, ή προέρχεται από μαύρη εργασία και παράνομες δραστηριότητες.
Οι Γερμανοί έχουν καταθέσει τουλάχιστον 222 δισεκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
