Εκατοντάδες διαχειριστές και μέλη διοικητικών συμβουλίων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Ιδρυμάτων βρίσκονται στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ και της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος.
Η έρευνα προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς και περιλαμβάνει:
1ον) Καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων και των τραπεζικών καταθέσεων.
2ον) Διασταύρωση όλων των φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας για να διαπιστωθεί αν οι καταθέσεις και τα ακίνητα που διαθέτουν προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.
3ον) Για ορισμένες περιπτώσεις ο έλεγχος επεκτείνεται και σε συγγενικά πρόσωπα γιατί υπάρχουν υπόνοιες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παρένθετα πρόσωπα.
Με την ολοκλήρωση της έρευνας πρόκειται να ακολουθήσει καταδρομική επιχείρηση σε διάφορες ύποπτες ΜΚΟ.
Πρόκειται επίσης να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες δεν δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία με τις δωρεές από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.
Διαβάστε ακόμη:
