search

AREA 51

Στο στόχαστρο των Αρχών φεσσαδόροι σοβαροφανείς επιχειρηματίες που «έφαγαν» τα δάνεια και αντί να τα βάλουν στις εταιρίες τα έκαναν βίλες, κότερα, καταθέσεις στο εξωτερικό!

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν! ΑΔΑΕ, ΚΕΦΟΜΕΠ και Αρχή για το ξέπλυμα έχουν ζητήσει από τις τράπεζες λίστες «καθώς πρέπει» επιχειρηματιών που με δόλο υπεξαίρεσαν τα κεφάλαια του τραπεζικού δανεισμού!

Στο στόχαστρο των Αρχών φεσσαδόροι σοβαροφανείς επιχειρηματίες που «έφαγαν» τα δάνεια και αντί να τα βάλουν στις εταιρίες τα έκαναν βίλες, κότερα, καταθέσεις στο εξωτερικό!

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών Αρχών για εκτεταμένη φοροδιαφυγή μπαίνουν σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρηματίες εκείνοι που την τελευταία 15ετία «έφαγαν» τα δάνεια των τραπεζών, τα οποία τους είχαν χορηγηθεί για συγκεκριμένους εταιρικούς σκοπούς και τα μετέτρεψαν σε βίλες, κότερα, διαμερίσματα και καταθέσεις στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα την ώρα που οι επιχειρήσεις τους κατέρρεαν εκείνοι ζούσαν υπερπολυτελώς!!!

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές έχουν ξεκινήσει σταδιακά ένα πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων, όχι φυσικά στους επιχειρηματίες που έπεσαν έξω λόγω κρίσης και «έκλεισαν» τις επιχειρήσεις τους ή περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό την δραστηριότητα τους, αλλά σε εκείνους που με δόλο και από πρόθεση υπεξαίρεσαν τα κεφάλαια του τραπεζικού δανεισμού, τα οποία αντί να κατευθυνθούν για τους σκοπούς που χορηγήθηκαν, κατέληξαν στις τσέπες τους και μετατράπηκαν σε μονοκατοικίες, διαμερίσματα στο Λονδίνο, το Μανχάταν, τις Ελβετικές Άλπεις, υπερπολυτελή σκάφη αναψυχής καθώς και καταθέσεις σε ξένες τράπεζες και φορολογικούς παραδείσους!

Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως ΑΑΔΕ και ΚΕΦΟΜΕΠ ζήτησαν από τις τράπεζες σχετικές λίστες επιχειρηματιών και μεγαλοφειλετών, που φέρονται να έχουν «βάλει στην τσέπη» τα χρήματα των δανεισμών, ενώ θα αναζητηθούν στοιχεία με περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με ταυτοποίηση των υπαρχουσών φορολογικών δηλώσεων.

Παράλληλα θα αξιοποιηθούν καταγγελίες, επώνυμες και ανώνυμες, που έχουν συσσωρευθεί στα ντουλάπια των Αρχών.

Πρόκειται για μια επιχείρηση που σχεδιάζεται επί τη βάσει του ελέγχου για εκτεταμένη φοροδιαφυγή όλων εκείνων των μεγάλων και μεσαίων επιχειρηματιών, που υπό την ανοχή του τραπεζικού συστήματος, πλούτιζαν προσωπικά εις βάρος των επιχειρήσεων τους, των τραπεζών και των λοιπών μετόχων.

Και αφού έτρωγαν τα δάνεια, στη συνέχεια έκαναν ρυθμίσεις που δεν τις τηρούσαν ή αντλούσαν πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, συντηρώντας τον φαύλο κύκλο της απάτης και της υπεξαίρεσης!

Είναι προφανές ότι στην ευρεία αυτή επιχείρηση κατά της διαφθοράς που σχεδιάζεται και ήδη έχει ξεκινήσει, αποφασιστικά θα συνδράμει και η Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα!

Διαβάστε ακόμη: