Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι οι φορολογικές αρχές θεωρούν ότι έπιασαν λαυράκια και πως πολύ σύντομα…
Οι Αρχές έχουν κάνει φύλλο και φτερό εμβάσματα, τραπεζικούς λογαριασμούς για ύποπτη δράση με ακίνητα…
Οι έλεγχοι ξεκίνησαν! ΑΔΑΕ, ΚΕΦΟΜΕΠ και Αρχή για το ξέπλυμα έχουν ζητήσει από τις τράπεζες…
Στο στόχαστρο των Αρχών φεσσαδόροι σοβαροφανείς επιχειρηματίες- λιμοκοντόροι, ορισμένοι εκ των οποίων «υπεράνω υποψίας», που…
Οι 2 κλήθηκαν από το ΚΕΦΟΜΕΠ, ο τρίτος διερευνάται για παράνομη μεταφορά 80 εκατ. που…
Το ξέπλυμα, οι φορολογικές παραβάσεις, το σπάσιμο των capital controls και ο εφοπλιστής!