Μια περίεργη φάμπρικα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσα από ένα πλέγμα δεκάδων εταιριών ΙΚΕ στην Ελλάδα που λειτουργούν ως υποκαταστήματα ξένων εταιριών, κυρίως real estate με έδρα το Λονδίνο, διερευνά η Ανεξάρτητη Αρχή υπό τον κύριο Βουρλιώτη!
Στο κόλπο του ξεπλύματος ως συνεργοί, φέρονται να έχουν εντοπιστεί διευθυντικά στελέχη συστημικών τραπεζικών καταστημάτων, που παρανόμως έχουν παρακάμψει τον έλεγχο των Αρχών, μη ενημερώνοντας ως όφειλαν την Τράπεζα της Ελλάδος για τα ύποπτα εμβάσματα!
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έδρα του ξεπλύματος είναι το Λονδίνο και το ξέπλυμα γίνεται στην Ελλάδα μέσω αγοράς ακινήτων στην Μύκονο, αλλά και στις Σεϋχέλλες μέσω αγοράς χρυσού και bitcoin!
Τα εμβάσματα από Αγγλία σε Ελβετία, οι επενδύσεις σε χρυσό και bitcoin αλλά και οι αγορές ακινήτων στη Μύκονο έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα υπό τον κ. Βουρλιώτη που ήδη έχει ανοίξει τους λογαριασμούς της μητρικής εταιρίας, αλλά και των δήθεν υποκαταστημάτων ταυτοποιώντας τους πραγματικούς δικαιούχους!
Η περίεργη αυτή υπόθεση ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος στον τομέα του Real Estate, με σύνδεση Λονδίνου – Ζυρίχης – Αθήνας και εμπλοκή επωνύμων προσώπων, που εμπλέκονται ενεργά, διερευνάται από την αρμόδια Αρχή.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του radar, εταιρεία real estate με έδρα στο Λονδίνο αλλά και με γραφεία «φαντάσματα» που λειτουργούν ως δήθεν υποκαταστήματα στην Ελλάδα διερευνάται από το FIU της Αγγλίας για ύποπτες συναλλαγές και αγοραπωλησίες ακινήτων.
Η Επιστολή από το FIU
H Αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα έλαβε αναλυτικό έγγραφο από την αντίστοιχη Αρχή της Αγγλίας σύμφωνα με το οποίο ζητούνται στοιχεία για ύποπτες αγοροπωλησίες ακινήτων στην Ελλάδα.
Η εν λόγω εταιρεία φαίνεται να μεταφέρει από την Αγγλία 18.000.000 λίρες σε λογαριασμό της στην Ελβετία τα οποία τα επενδύει σε χρυσό, bitcoin κ.α. και στην συνέχεια με εμβάσματα προς την εταιρεία που διατηρεί στην Ελλάδα προβαίνει σε αγοροπωλησίες ακινήτων.
Ίδια πρακτική ακολουθείται και με την εταιρεία που διατηρεί στις Σεϋχέλλες.
Η Αρχή ήδη έχει ανοίξει τους λογαριασμούς της εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ταυτοποιώντας παράλληλα και τους πραγματικούς δικαιούχους της εταιρείας.
Ελέγχονται αγοροπωλησίες που έγιναν με όχι τους συνήθεις όρους της αγοράς, φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που εμπλέκονται στις ανωτέρω συναλλαγές, ύποπτες κινήσεις στους λογαριασμούς της και έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων.
Ο ανωτέρω φάκελος με αναλυτικές πληροφορίες θα σταλεί στην αντίστοιχη αρχή της Αγγλίας αλλά εάν προκύψουν στοιχεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελλάδα θα κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.
