Έρευνα Βουρλιώτη για ξέπλυμα χρήματος στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλο, με αφορμή την πρόσληψη…
Εγκυμονεί ο κίνδυνος να κατασχεθεί αέρας κοπανιστός από τους λογαριασμούς όσων εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη.
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Στα χέρια της Αρχής για το Ξέπλυμα θα βρεθούν άμεσα οι κινήσεις λογαριασμών των συγκεκριμένων…
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά η ανικανότητα…
Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του Χαράλαμπου Βουρλιώτη συμμορία…
«Undercover» με υπογραφή: «AP»! Όπως το ελληνικό …FBI - Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές…
Οι διεκδικήσεις των επενδυτών είναι κολοσσιαίες και αυτός που θα κληθεί να πληρώσει είναι το…
O ένας εκ των επιχειρηματιών είχε και στο παρελθόν σοβαρή εμπλοκή με ποινικά κολάσιμες πράξεις.