Εγκυμονεί ο κίνδυνος να κατασχεθεί αέρας κοπανιστός από τους λογαριασμούς όσων εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη.
Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Στα χέρια της Αρχής για το Ξέπλυμα θα βρεθούν άμεσα οι κινήσεις λογαριασμών των συγκεκριμένων…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά η ανικανότητα…
Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του Χαράλαμπου Βουρλιώτη συμμορία…
«Undercover» με υπογραφή: «AP»! Όπως το ελληνικό …FBI - Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές…
Οι διεκδικήσεις των επενδυτών είναι κολοσσιαίες και αυτός που θα κληθεί να πληρώσει είναι το…
O ένας εκ των επιχειρηματιών είχε και στο παρελθόν σοβαρή εμπλοκή με ποινικά κολάσιμες πράξεις.
Οι δικηγόροι του πολύ γνωστού προσώπου, συνεπικουρούμενοι από ισχυρό παράγοντα, κατάφεραν την μερική αποδέσμευση των…