Τεράστια οικονομικά ποσά μεταφέρονται ανά διαστήματα από τον λογαριασμό της οργάνωσης τόσο σε άλλους φιλανθρωπικούς…
O παλαίμαχος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, όσο και ο διάσημος μάνατζερ παικτών θεωρούνται ύποπτοι για οικονομικές απάτες
Οι φήμες για εκτεταμένη φοροδιαφυγή από τα τέλη της δεκαετίας του 2000!
23 νέες υποθέσεις, έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών στοιχείων, στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες από…
Οι ελεγκτές παρακολουθούν όσους πωλούν τα προϊόντα τους μέσω Facebook και Instagram, ερευνούν κατασχεμένα αρχεία,…
Μη έκδοση αποδείξεων, μη δήλωση εισοδημάτων, ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ: αυτά είναι τα ευρήματα ελεγκτών της…
Ένα μέρος αποτελεί προϊόν φοροδιαφυγής, μαύρο χρήμα, ή προέρχεται από μαύρη εργασία και παράνομες δραστηριότητες.
Οι Γερμανοί έχουν καταθέσει τουλάχιστον 222 δισεκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο έτος, καθώς οι όποιες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντοπιστούν παραγράφονται την 31η Δεκεμβρίου…
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα βρίσκονται όσοι δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και μια σειρά άλλων…
