Νέα εξέλιξη υπάρχει στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση αφορά την περιουσία προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στη διαχείριση των χρημάτων της οργάνωσης, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών πληρωμών.
Υπόθεση ΜΚΟ: Εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο
Κατά τη διερεύνηση της διαδρομής των χρημάτων, η Αρχή εντόπισε περίπου 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο, τα οποία συνδέονται με λογαριασμούς της πλατφόρμας PayPal.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ποσά που συγκεντρώθηκαν από δωρεές μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς του εξωτερικού ή χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους προσφέρθηκαν.
Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μέτρο διασφάλισης κατά τη διάρκεια της έρευνας και δεν συνιστά δικαστική διαπίστωση ενοχής.
Υπόθεση ΜΚΟ: Πώς μπορούν οι δωρητές να διεκδικήσουν τα χρήματά τους
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα των πολιτών που είχαν προσφέρει χρήματα στη ΜΚΟ να διεκδικήσουν την επιστροφή τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, οι δωρητές μπορούν να προβάλουν σχετικές αξιώσεις, εφόσον διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία για τις καταβολές τους.
Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι τραπεζικά παραστατικά, αποδείξεις μεταφοράς χρημάτων ή ηλεκτρονικά μηνύματα που επιβεβαιώνουν ότι πραγματοποιήθηκε δωρεά προς την οργάνωση.
Η ενδεχόμενη επιστροφή χρημάτων, πάντως, εξαρτάται από τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες και δεν πραγματοποιείται αυτομάτως με τη δέσμευση της περιουσίας.
Υπόθεση ΜΚΟ: Προφυλακίστηκε η 35χρονη
Η νέα εξέλιξη σημειώνεται την ίδια ημέρα που η 35χρονη σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης.
Αντίθετα, τρεις ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, από εράνους και δωρεές συγκεντρώθηκαν περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ για 34 οικογένειες, ενώ στους δικαιούχους φέρεται να αποδόθηκαν περίπου 1,11 εκατομμύρια ευρώ.
