Όπως είναι ήδη γνωστό το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «Capital Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» επιβάλλοντας παράλληλα πρόστιμα 270.000 περίπου ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας θέτοντας την εταιρεία σε εκκαθάριση.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Radar ο εκκαθαριστής που ανέλαβε έχει όπως φαίνεται να αντιμετωπίσει δύσκολο έργο, δεδομένου ότι οι διεκδικήσεις των επενδυτών που καταφθάνουν στην εταιρεία είναι κατακλυσμιαίες με την απάτη να ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ περίπου, η οποία εάν στοιχειοθετηθεί, αυτός που θα κληθεί να πληρώσει θα είναι το Συνεγγυητικό και τότε θα έχουμε κλάματα.
Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα
Στην υπόθεση έχει παρέμβει ο έμπειρος εισαγγελέας Χαράλαμπος Βουρλιώτης ο οποίος ελέγχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων προσώπων και συνεργατών της χρηματιστηριακής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης ελέγχεται και η ροή του χρήματος μεταξύ Κύπρου – Ελλάδος – Αγίου Μαυρικίου στον οποίο (Άγιο Μαυρίκιο) ήταν εγκατεστημένος ο liquidity provider που παρείχε την χρηματοδότηση και βεβαίως έπαιρνε και τα τεράστια κέρδη της απάτης από τα CFDs και FOREX.
Αγωγή στα μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την Capital
Από την άλλη πλευρά η Capital ισχυρίζεται ότι όλα έγιναν σύννομα και για τον λόγο αυτό προέβη σε αγωγή κατά των μελών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ζητώντας να ακυρωθεί η ανάκληση της άδειας και μάλιστα απαιτεί να καταδικαστούν οι εναγόμενοι και να καταβάλουν το ποσό των 300.000 ευρώ πλέον τον νόμιμο τόκο!
Το ερώτημα του RADAR προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Ακούγεται ότι η Πλατφόρμα της CAPITAL μέσω της οποίας έγινε η απάτη και την οποία είχε πάρει από άλλη χρηματιστηριακή, η οποία τη γλίτωσε στο παρά πέντε, οδεύει προς επόμενη νεοσύστατη χρηματιστηριακή για τη συνέχεια του αγαθοεργού έργου της. Αλήθεια ποια είναι;
