Δύο ανώνυμες καταγγελίες ήταν αρκετές για να ξεκινήσει η έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία συγκέντρωνε χρήματα για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία γυναίκα απέστειλε δύο ηλεκτρονικά μηνύματα στις Αρχές, τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη νομιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης.
Οι καταγγελίες κινητοποίησαν την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, με την έρευνα να αποκαλύπτει οικονομικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ.
Σε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς εντοπίστηκαν κινήσεις ύψους 5,8 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα από περίπου 246.000 συναλλαγές. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μόλις 1,1 εκατομμύριο ευρώ κατέληξε στους ανθρώπους για τους οποίους πραγματοποιούνταν οι έρανοι.
Οι συνομιλίες για τις χιλιάδες ευρώ και την πολυτελή ζωή
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, έπειτα από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.
Σε έναν από τους διαλόγους, η 35χρονη πρώην σύζυγος του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ εμφανίζεται να αναφέρεται σε υπέρογκες δαπάνες μέσα σε ελάχιστες ημέρες.
«Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες», ακούγεται να λέει, με τον 37χρονο να τη ρωτά για 6.000 ευρώ που της είχε στείλει.
Σε άλλη συνομιλία, ο 37χρονος φέρεται να ζητά πολυτελή σουίτα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, με κόστος 487 ευρώ, ρωτώντας μάλιστα εάν μπορεί να πληρώσει με μετρητά.
Παράλληλα, σε επικοινωνία με μετρ νυχτερινού κέντρου γίνεται αναφορά σε κατανάλωση 1.000 ευρώ και επιπλέον 500 ευρώ.
Εικονικές εταιρείες και στοιχήματα εκατομμυρίων
Η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται και στη δημιουργία δύο φερόμενων ως εικονικών εταιρειών, έξι ημέρες μετά το διαζύγιο του ζευγαριού, τον Απρίλιο του 2026.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις εταιρείες αυτές κατέληξαν 123.000 ευρώ, ενώ εκδόθηκαν επτά εικονικά τιμολόγια.
Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να κατέθεσε περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του σε χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων στην Πιερία.
Οι έξι συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημμεληματικές κατηγορίες, αναμένεται να απολογηθούν σταδιακά από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
