Ο έλεγχος, υπηρεσιακός και φορολογικός, διενεργείται μετά από σχετικό report τραπεζών με τις οποίες ο…
Ελέγχεται η νομιμότητα των ενεργειών τους, πλήθος παρανομιών αλλά και η πραγματική διάσταση του χρήματος…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Ο ένας φορτώνει πετρέλαιο στα ανοιχτά της Βενεζουέλας και στη συνέχεια χάνονται τα ίχνη από…
Στα χέρια της Αρχής για το Ξέπλυμα θα βρεθούν άμεσα οι κινήσεις λογαριασμών των συγκεκριμένων…
Πρόκειται για δύο μεγάλους εφοπλιστές εκ των οποίων ο ένας ενασχολείται ενεργά με το real…