Εγκυμονεί ο κίνδυνος να κατασχεθεί αέρας κοπανιστός από τους λογαριασμούς όσων εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη.
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Η υπόθεση αφορά εκμίσθωση ακινήτων του κράτους όπου τα χρήματα έμπαιναν στις τσέπες των δημόσιων…
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος καταπιάνεται καθημερινά με ελέγχους φυσικών προσώπων όπως επίσης…
Ο έλεγχος, υπηρεσιακός και φορολογικός, διενεργείται μετά από σχετικό report τραπεζών με τις οποίες ο…
Ελέγχεται η νομιμότητα των ενεργειών τους, πλήθος παρανομιών αλλά και η πραγματική διάσταση του χρήματος…