Εντάσσονται για πρώτη φορά στους υπόχρεους φορείς - Η κοινοτική οδηγία, οι επενδυτές, οι συναλλαγές,…
Η υπόθεση αφορά εκμίσθωση ακινήτων του κράτους όπου τα χρήματα έμπαιναν στις τσέπες των δημόσιων…
Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές, πολιτικά γραφεία…
Ο έλεγχος, υπηρεσιακός και φορολογικός, διενεργείται μετά από σχετικό report τραπεζών με τις οποίες ο…
Ελέγχεται η νομιμότητα των ενεργειών τους, πλήθος παρανομιών αλλά και η πραγματική διάσταση του χρήματος…
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει κάνει φύλλο και φτερό όλες…
Ο ένας φορτώνει πετρέλαιο στα ανοιχτά της Βενεζουέλας και στη συνέχεια χάνονται τα ίχνη από…