Μου λένε καλά πληροφορημένες πηγές που γνωρίζουν εκ των έσω πρόσωπα και πράγματα, ότι έρχονται κακά μαντάτα που «μπερδεύουν» υπουργούς, πρώην υπουργούς και βουλευτές!

Περί τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου αρχίζει ο β’ γύρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και πολλά άλλα τεράστια σκάνδαλα που έχουν φτάσει στην Κομισιόν και αποτελούν ανοιχτές υποθέσεις προς διερεύνηση, σύσταση δικογραφίας και άσκηση διώξεων !

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι στο κάδρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν μπει συνομιλίες, καταγγελίες καθώς και ο υπέρμετρος πλουτισμός κομβικών προσώπων που δεν δικαιολογείται!

Οι σχετικές ενέργειες από τις Ευρωπαϊκές Αρχές δρομολογούνται και τότε δεν θα μπορεί κανείς να κρύψει, να αποπροσανατολίσει, να ξεφύγει!

Και έγκυροι κύκλοι επιμένουν ότι ο β’ γύρος που ξεκινά στα τέλη Νοέμβρη, θα είναι πολύ πιο σοβαρός από τον πρώτο, αγγίζοντας πρόσωπα «υπεράνω υποψίας», πολιτικά και επιχειρηματικά, που διαπλέκονται και πλουτίζουν σε βάρος του δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κονδύλια της οποίας έχουν διασπαθίσει σε αρπαχτές, αναθέσεις και πάσης φύσης ματσακωνιές, χρησιμοποιώντας ενδιάμεσους και νταραβεριτζήδες…

«Μαύρο χρήμα» στο στοίχημα – Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ: Συνάντηση κορυφής Αρχής Ξεπλύματος & Ε.Ε.Ε.Π. σηματοδοτεί κυνηγητό σε πλατφόρμες, παράνομους και νόμιμους (για φοροδιαφυγή) στοιχηματζήδες – Όλο το πλαίσιο της συζήτησης μεταξύ Βουρλιώτη – Βαρθολομαίου!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του radar, η πρόσφατη συνάντηση, την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ του προέδρου της Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κ. Βουρλιώτη, και του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., κ. Βαρθολομαίου, άναψε κόκκινο συναγερμό στην αγορά του online betting.

Οι δύο αρχές — σύμφωνα με πληροφορίες του radar— ότι βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με συστηματικές πρακτικές απόκρυψης κεφαλαίων σε εγχώριες και διεθνείς πλατφόρμες στοιχημάτων. Νόμιμες και παράνομες, δια μέσω Μάλτας και φορολογικών παραδείσων!

Κεντρικό συμπέρασμα

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μιλούν για επαναλαμβανόμενα, ανησυχητικά μοτίβα συναλλαγών — πρότυπα που, σύμφωνα με ειδικούς, δεν εξηγούνται από την «κανονική» δραστηριότητα παικτών και παραπέμπουν σε οργανωμένες προσπάθειες νομιμοποίησης μεγάλων ποσοτήτων μαύρου χρήματος.

Τα «καυτά» σημεία που τέθηκαν

• €2 δις εκτίμηση για τον τζίρο του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα το 2024
• 7.200 παράνομα domains καταγράφηκαν μέσα στο 2024 — τεράστια επέκταση του online «black market».
• Δίκτυο 200 ατόμων: Η Αρχή είχε ήδη αποκαλύψει υπόθεση με δίκτυο που χρησιμοποιούσε πρακτορεία, βενζινάδικα και ψιλικατζίδικα για να μετατρέπει μετρητά σε «νόμιμα κέρδη» — ποσά ανά άτομο που ξεπερνούσαν το €1.000.000 σε ορισμένες περιπτώσεις.
• Τεχνικές απόκρυψης: μικρές, συνεχείς εισροές/εκροές σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια, cash-out λειτουργίες, χρήση κρυπτονομισμάτων και «μπόνους» για εσωτερικές μεταφορές κεφαλαίων.
• Διψήφιο ποσοστό πολιτών (~10%) φέρεται να ποντάρει σε παράνομα δίκτυα το 2024 — δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες εμπλέκονται σε μη ρυθμιζόμενες πλατφόρμες.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Πηγές από τις δύο Αρχές μας λένε ότι η ανοχή τελείωσε: συζητιούνται καθημερινές διασυνδέσεις συστημάτων πληροφορικής για real‑time ανταλλαγή στοιχείων, υποχρεωτική αναφορά «ύποπτων μοτίβων» από τις πλατφόρμες και στοχευμένοι έλεγχοι που θα χτυπήσουν «εκεί που πονάει» — τη ρευστότητα και τα κρυφά δίκτυα πληρωμών.

Ένας αξιωματούχος που γνωρίζει λεπτομέρειες, σε αυστηρά off‑the‑record δήλωσή του, αναφέρει:

Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά. Υπάρχει δομημένη συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται σε πλατφόρμες — και κάποιοι παίκτες κρύβουν πολύ μεγάλα ποσά πίσω από μικρο-συναλλαγές. Αυτό πρέπει να τελειώσει.

Πού στρέφονται οι έρευνες — και ποιοι κινδυνεύουν

• Μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες με θυγατρικές σε Μάλτα και «ευνοϊκές» δικαιοδοσίες — έλεγχοι στη σύνθεση μετόχων και στους τελικούς δικαιούχους.
• Μικρές, αδιαφανείς μονάδες με πολύπλοκες διασυνδέσεις στο εξωτερικό — στόχος για περιορισμό ροών προς φορολογικούς παραδείσους.
• Δίκτυα τοπικών σημείων που δέχονται μεγάλες καταθέσεις μετρητών και τις «ξεπλένουν» μέσω στοιχημάτων.
• Πλατφόρμες που επιτρέπουν ευέλικτες μεθόδους πληρωμών (e‑wallets, crypto, vouchers) χωρίς επαρκή KYC.

Τι ζητούν οι εποπτικές και διωκτικές αρχές

• Ενίσχυση KYC και έλεγχοι αυξημένης δέουσας επιμέλειας για «high‑risk» χρήστες.
• Υποχρεωτική καταγραφή και αναφορά μοτίβων «micro‑flows» (συχνές μικρές κινήσεις) που συνδέονται με ύποπτες δραστηριότητες.
• Στενότερη διασυνοριακή συνεργασία για να μπλοκαριστούν ροές προς φορολογικούς παραδείσους.
• Επιβολή αυστηρών προστίμων και (όπου αποδεικνύεται) παραπομπών στις διωκτικές αρχές.

Η συνάντηση αυτή στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά του στοιχηματισμού: η ανοχή τελείωσε.

Οι εποπτικές αρχές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια απόκρυψης κεφαλαίων, συμμετοχή σε παράνομο τζόγο ή παραβίαση των κανόνων δέουσας επιμέλειας θα αντιμετωπιστεί με αυστηρά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων προστίμων, προσωρινών αναστολών λειτουργίας και παραπομπής στις διωκτικές αρχές.

Η εποχή της «γκρίζας ζώνης» στον online betting κλάδο έχει τελειώσει και κάθε πλατφόρμα ή δίκτυο που επιχειρεί να παρακάμψει το πλαίσιο θα βρεθεί άμεσα στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σε τεντωμένο σκοινί οι σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τάκη Θεοδωρικάκο λόγω ακρίβειας και όχι μόνο –  Γιατί τον άφησε εκτός της συνάντησης με τον Μάκη Σκλαβενίτη στο Μαξίμου!

Οι κεραίες του radar πιάνουν πολύ χαμηλό βαρομετρικό το τελευταίο διάστημα στις σχέσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Πρωθυπουργό.

Αιτία λέγεται ότι είναι η προφανής αδυναμία του Υπουργού να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ακρίβεια στην αγορά και την κερδοσκοπία πλήθους μεσαζόντων και προμηθευτών.

Επίσης, καταγράφεται η παντελής έλλειψη αξιόπιστων διαύλων επικοινωνίας με τους φορείς της αγοράς.

Είναι ενδεικτική η απουσία του (λόγω μη πρόσκλησης από τον Πρωθυπουργό) κατά τη συνάντηση πού είχε πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον ιδιοκτήτη Super Market Μάκη Σκλαβενίτη.

Γενικά, κυκλοφορεί η εκτίμηση στην επιχειρηματική πιάτσα ότι ο υπερεκτιμημένος Υπουργός Ανάπτυξης, καθώς και οι υπόλοιπες επιλογές προσώπων στο ευαίσθητο αυτό Υπουργείο, απεδείχθη κατώτερος των περιστάσεων και το πρωθυπουργικό περιβάλλον, πού τόσο πολύ τον έχει στηρίξει, αρχίζει να κάνει σκέψεις ριζικών αλλαγών, προτού η κατάσταση στην αγορά γίνει μη αναστρέψιμη.

Επιπροσθέτως, ακούγεται στην πολιτική πιάτσα ότι ο πρωθυπουργός δεν ήθελε να είναι παρών ο συγκεκριμένος υπουργός, προκειμένου ο Μ. Σκλαβενίτης να αισθανθεί άνετα και να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και για το μείζον ζήτημα της ανακύκλωσης και των κάδων, για το οποίο θεωρεί ότι δέχτηκε σφοδρή επίθεση, καθώς δεν επέλεξε την περίφημη Texan αλλά τους Νορβηγούς!

«Ανοίγουν σαμπάνιες» οι υποψήφιοι διάδοχοι του Ιερώνυμου στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο, με αφορμή την επιβάρυνση της υγείας του σε συνδυασμό με το προχωρημένο της ηλικίας – Χτίζουν σχέσεις και συμμαχίες με Ιερά Σύνοδο και Διαπλοκή!

Μου λένε καλά πληροφορημένες πηγές που γνωρίζουν εκ των έσω πρόσωπα και πράγματα, ότι οι Μητροπολίτες- υποψήφιοι διάδοχοι του κ. Ιερώνυμου στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο «άνοιγαν σαμπάνιες» στην είδηση του ξαφνικού προβλήματος υγείας που παρουσίασε και της εισαγωγής του στο νοσοκομείο!

Ωστόσο η χαρά τους δεν κράτησε πολύ καθώς το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε ελαφρύ και ο Αρχιεπίσκοπος εξήλθε από το Γεώργιος Γεννηματάς!

Το γεγονός ωστόσο είναι, με δεδομένη την γενικώς επιβαρυμένη υγεία του κ. Ιερώνυμου σε συνδυασμό με το προχωρημένο της ηλικίας του, ότι οι «γνωστοί άγνωστοι» υποψήφιοι διάδοχοι, κινούν σε επίπεδο παρασκηνίου τόσο τις διαδικασίες προκειμένου να τεθεί εμμέσως το ζήτημα της αλλαγής ηγεσίας και ταυτοχρόνως προετοιμάζονται για τη σύγκρουση κορυφής που θα προκύψει!

Τα ισχυρά ονόματα της Εκκλησίας, οι προβεβλημένοι Μητροπολίτες δηλαδή που έχουν πάρει θέση για την επόμενη μέρα, χτίζουν συμμαχίες τόσο εντός του σώματος της Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου, όσο και με επώνυμους και πανίσχυρους επιχειρηματίες και πολιτικούς!

Τα φαβορί είναι λίγο πολύ γνωστά και ξεχωρίζουν 4 που φέρεται να έχουν τον πρώτο λόγο και να κονταροχτυπηθούν, με αουτσάιντερ τους μικρότερης σε ηλικία που θεωρείται πολύ πιθανόν να κάνουν την έκπληξη λόγω αποδοχής από κέντρα εξουσίας, συστήματα αλλά και την βάση της κοινωνίας! Και οι νέοι είναι δύο…

Διαβάστε ακόμη:

• Δύο πρωτοκλασάτες παραιτήσεις προβεβλημένων υπουργών στον αέρα
• Αν υπονομευτεί εκ των έσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε πρόωρες εκλογές
• Πόσο… παράνομο είναι όταν προειδοποιείς για τα μπλόκα της Τροχαίας;
• ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 775 εκατ. ευρώ – Στο 4,25% το επιτόκιο