Η πρώτη, αφορά έργα και ημέρες μεγαλοσχήμονα. Η δεύτερη εμπλέκει σε ζητήματα συμβάσεων με το…
Το «ξέπλυμα» από μίζες εξοπλιστικών, η εσωτερική πληροφόρηση, και ο ρόλος πίσω από τους «εφοπλιστές»!
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι φορολογικές παραβάσεις, το σπάσιμο των capital controls και ο εφοπλιστής!
Τα ύποπτα εμβάσματα, ο κοινός λογαριασμός, η κρατική τράπεζα και ο έλεγχος!
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τότε θα τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις που αφορούν το…
Τα ύποπτα εμβάσματα και οι αγορές ακινήτων με χρήμα αμφίβολης προέλευσης!
Ο διαπλεκόμενος με τα εμβάσματα από τον Παναμά, οι 2 επιχειρηματίες με τις ύποπτες συμβάσεις…
Ορίστηκαν τα 5 νέα μέλη, συνεδριάζει η Επιτροπή την Τετάρτη, στο τραπέζι 5 καραμπινάτες υποθέσεις!…
Οι περίεργες αραβικές καταθέσεις, η εμπόλεμη ζώνη και το ενδιαφέρον Ελλήνων αξιωματούχων!
Τα ανοιχτά ζητήματα 2 εισηγμένων, ενός μετρ των εικονικών, 4 εφοπλιστών και προβεβλημένων απατεώνων με…
