Όλα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, χρηματιστήριο, ανεξάρτητες αρχές και πολιτικά…
Το ύποπτο έμβασμα με διαδρομή Βενεζουέλα - Μαϊάμι- Ζυρίχη- Αθήνα - Το πλέγμα εταιριών και…
Το «ξέπλυμα» από μίζες εξοπλιστικών, η εσωτερική πληροφόρηση, και ο ρόλος πίσω από τους «εφοπλιστές»!
Ο «τραπεζίτης» πρώην βουλευτής, τα ύποπτα εμβάσματα και οι «παλιοί γνωστοί»!
Με φόντο επιχειρηματικές και τραπεζικές κινήσεις Ρώσων ολιγαρχών και εγχώριων φιλορωσικών συμφερόντων καθώς και την…
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι φορολογικές παραβάσεις, το σπάσιμο των capital controls και ο εφοπλιστής!
Τα ύποπτα εμβάσματα, ο κοινός λογαριασμός, η κρατική τράπεζα και ο έλεγχος!
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τότε θα τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις που αφορούν το…
Τα ύποπτα εμβάσματα και οι αγορές ακινήτων με χρήμα αμφίβολης προέλευσης!
Ο διαπλεκόμενος με τα εμβάσματα από τον Παναμά, οι 2 επιχειρηματίες με τις ύποπτες συμβάσεις…
