Μια φήμη αιωρείται εσχάτως πάνω από το Χρηματιστήριο της Αθήνας, ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέλει «να πνίξει» μείζον ζήτημα πολύ μεγάλης παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και να ρίξει την εμπλεκόμενη εισηγμένη «στα μαλακά», να τη βγάλει με μια …επίπληξη (!!!) και ούτε γάτα, ούτε ζημιά!
Η έρπουσα φημολογία στους διαδρόμους της Επ. Κεφαλαιαγοράς, που έχει κάνει έξαλλο το προσωπικό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, κάνει λόγο για πολύ σοβαρή παράβαση της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας στην οποία έχει υποπέσει ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ, «πέραν πάσης υποψίας» εκ του ρόλου της, της μετοχικής σύνθεσης και του προσώπου που έχει επιλεγεί μέσα από …αδιάβλητες διαδικασίες να ηγηθεί ως Διευθύνων Σύμβουλος!
Μολονότι στην αγορά τα σχόλια δεν είναι κολακευτικά ούτε για τη δουλειά του, ούτε για το πρόσωπο του!
Επί του προκειμένου τώρα, όπως λένε στο Radar πρόσωπα του διοικητικού προσωπικού και των εργαζομένων, η εν λόγω υπόθεση είχε «αραχνιάσει» στα συρτάρια της κυρίας Προέδρου, που αποφάσισε να τη βγάλει για να την …ξεπλύνει!
Και να ρίξει στα μαλακά για μια βαρύνουσας σημασίας υπόθεση, έναν μάνατζερ «κολλητό», ο οποίος θα έπρεπε να τιμωρηθεί παραδειγματικά βάσει των όσων προβλέπει η διαδικασία και ο νόμος!
Και φυσικά όχι μόνο με επίπληξη όπως σχεδιάζεται, αλλά με βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο και παραπομπή δια τα περαιτέρω … Για να δούμε! Τι θα πράξει τελικά το περίφημο ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς;
Αποκάλυψη: Τεράστια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος άνω των 65 εκατ. ευρώ, με 3 Ουκρανούς που παρίσταναν τους εκπροσώπους μεγάλων Fund και εξαπάτησαν ανυποψίαστους επενδυτές – Μπλοκάρει όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Όπως αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες το Radar, μια τεράστια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διερευνά η Ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον έμπειρο δικαστικό κ. Βουρλιώτη, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πλήθος επιτυχιών, αγγίζοντας ακόμη και πολύ γνωστά και επώνυμα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας, που αποδεδειγμένα «πιάστηκαν» να φοροδιαφεύγουν και να επιχειρούν ακόμη και μέσω καρουσέλ να νομιμοποιήσουν χρήμα που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες!
H συγκεκριμένη υπόθεση αφορά τρια άτομα ουκρανικής καταγωγής, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη διάθεση μας, και φέρουν τα αρχικά V.S., Τ.V και Ι.U. οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη και τη συνέργεια σε αυτήν και για «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
Ο πρώτος από τους τρεις, σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος επιχειρηματιών στο εξωτερικό, με τη μέθοδο της απάτης με δάνεια μετοχών («stock loan fraud»), χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα προκειμένου (όπως για παράδειγμα υποδυόταν τον εκπρόσωπο της Morgan Stanley στη χώρα μας) προκειμένου να πείσει τα υποψήφια θύματά του ως προς την αξιοπιστία του, ώστε να τους χορηγήσει δάνειο με αντάλλαγμα να του παραχωρήσουν μετοχές, που κατείχαν σε επιχειρήσεις, ως εγγύηση για τη χορήγηση του δανείου. Μάλιστα, όπως φαίνεται από την αναφορά, είναι κάτοχος και Αμερικανικού διαβατηρίου, κάτι που τον «βοήθησε» στον τρόπο που παρουσιάζονταν και εξαπατούσε τον κόσμο.
Στη συνέχεια προέβαινε σε πώληση των μετοχών, εν αγνοία των δανειοληπτών, ιδιοποιούμενος παράνομα τα έσοδα από την εν λόγω πώληση και αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομο περιουσιακό όφελος.
Από την έρευνα προέκυψε ότι, στους λογαριασμούς δυο εκ των κατηγορουμένων πιστώθηκαν, από το 2021 έως τον Οκτώβριο του 2024, συνολικά 32.319.131,62 ευρώ και 33.856.503,62 δολάρια ΗΠΑ, τα οποία είτε αναλήφθηκαν σε μετρητά, είτε επενδύθηκαν σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, ενώ έχουν αποκτήσει 12 οχήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων πολυτελή, με συνολική αξία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε τραπεζική κίνηση που να σχετίζεται με αυτά.
Μερικά από τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στην αναφορά της Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, είναι:
- MERCEDES-BENZ S580
- MAYBACH
- FERRARΙ SF90 STRADALE
- MASERATI MC20 CIELO
- ΒΕΝTLEY FLYING SPUR S
- FERRARI 612
- CHEVROLET CORVETTΤΕ
- MERCEDES-BENZ GLS600
- 4MATIC MAΥBACH
- ΒENTLEY ΒΕNΤΑYGA HYBRID
- ΡORSCHE CAYEN S EHYBRID
- LAND ROVER DISCOVERY
Παράλληλα διαπιστώθηκε Διαπιστώθηκε, ότι ο τρίτος εκ των κατηγορούμενων απέκτησε, το 2020, βίλα στην Εκάλη έναντι τιμήματος 2.475.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από τη Δ.Ο.Υ. ανερχόταν σε 3.389.266,67 ευρώ.
Η εξόφληση, δε, του τιμήματος πραγματοποιήθηκε μέσω τριών εμβασμάτων με εντολέα το νομικό πρόσωπο WEISER GLOBAL CAPITAL MARKETS, με έδρα στις Μπαχάμες, με το οποίο φέρεται να σχετίζεται ένας από τους κατηγορούμενους.
Με βάση τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η Αρχή τα ποσά που προκύπτουν ότι αποκόμισαν από τις εγκληματικές δραστηριότητες τους ανέρχονται σε 37.114.131,62 ευρώ, εκ των οποίων 2.795.000 ευρώ που αντιστοιχούν στα αντίτιμα αγοράς δύο κατοικιών και 2.000.000 ευρώ περίπου η αξία των οχημάτων, καθώς και 33.856.503,62 δολάρια ΗΠΑ.
H Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίσης αναφέρει ότι επειδή και η δραστηριότητα τους συνεχίζεται αλλά και επειδή υπάρχει κίνδυνος εκποίησης ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων προβαίνει στην δέσμευση της περιουσίας ιδίως δε, κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων καθώς και του περιεχομένου των θυρίδων θησαυροφυλακίου που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με μισθωτή, συνδικαιούχο ή πληρεξούσιο τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα, και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο προαναφερόμενο εγκληματικό προϊόν.
Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δρομολογεί ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με τα «λαδώματα» και το «μαύρο χρήμα» που είχε χορηγήσει η Usaid σε Ιδρύματα, ΜΚΟ, Μέσα Ενημέρωσης, Δημοσιογράφους και Ινστιτούτα! – Αρχές Ιουνίου ξεκινά σειρά νομικών ενεργειών για να επιστραφούν τα «μαύρα κονδύλια» αφού πρώτα οι Αμερικανοί διασύρουν τους επώνυμους «δωρολήπτες»!
Αποφασισμένη να διασύρει αυτούς που έπαιρναν το μαύρο χρήμα από την περιβόητη USAID εμφανίζεται η Μεσογειακή Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή με την άφιξη της νέας Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στις αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσουν μια σειρά από νομικές ενέργειες για να επιστραφούν τα μαύρα κονδύλια που είχε χορηγήσει η USAID σε διάφορα περίεργα ιδρύματα ΜΚΟ, Μέσα Ενημέρωσης, δημοσιογράφους και ινστιτούτα.
Προφανώς πρώτα θα τους διασύρουν αποκαλύπτοντας τη λίστα με αυτούς που λαδώνονταν και στη συνέχεια θα απαιτήσουν πίσω τα λεφτά των Αμερικανών φορολογουμένων.
Η επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι στο κόλπο με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις είναι και διάφορα στελέχη της πρεσβείας.
Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές στη μετοχή της ΟΛΘ ΑΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Χειραγώγηση και εσωτερική πληροφόρηση κατά την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης!
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του radar.gr στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει μπει η μετοχή του ΟΛΘ ΑΕ κατά την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την Ολλανδική εταιρεία Leonidsport, συμφερόντων της οικογένειας των δισεκατομμυριούχων Louis-Dreyfus που κατατέθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2025.
Ελέγχονται όλες οι συναλλαγές την επίμαχη περίοδο, τα πρόσωπα τα οποία ενεπλάκησαν στην δημόσια πρόταση (insider list) καθώς και όλα τα συγγενικά και συνδεδεμένα πρόσωπα που ενδεχομένως είχαν συναλλαγές.
Ήδη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρχίζει να καταρτίζει λίστες με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω διερεύνηση των συναλλαγών.
Θυμίζουμε ότι το προσφερόμενο τίμημα ανέρχονταν στα 27 ευρώ ανά μετοχή ενώ η μετοχή έκλεισε την ημερομηνία της δημόσιας προσφοράς στα 23,90 ευρώ (+8,64%), δηλαδή η προσφορά έγινε με premium 12,97%. Άρα κάποιοι γνώριζαν και άρχισαν να αγοράζουν.
Αν εντοπιστούν περιπτώσεις χειραγώγησης η Ε.Κ. δύναται να επιβάλει, μεταξύ των άλλων, τα κάτωθι πρόστιμα.
- Διοικητικά πρόστιμα (μπορεί να φτάσουν τα 5 εκατ. ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 15 εκατ. ευρώ ή το 15% του κύκλου εργασιών για νομικά πρόσωπα).
- Ποινικές κυρώσεις, με φυλάκιση έως 10 έτη και χρηματικά πρόστιμα.
- Απαγόρευση δραστηριότητας σε χρηματοπιστωτικές αγορές.
Κάλιο αργά παρά ποτέ.
«Άνθρακες ο θησαυρός» για μεγάλη Χρηματιστηριακή εταιρεία που δήθεν ελέγχεται από τις Αρχές – Στο κάδρο, μικρή ΑΧΕΠΕΥ, με το όνομα της να παραπέμπει σε εν ενεργεία υπουργό!
Άνθρακας ο θησαυρός για μεγάλη Χρηματιστηριακή εταιρεία που ελέγχεται από τις αρχές για χειραγώγηση μετοχών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με αποκλειστικές και έγκυρες πληροφορίες του radar ο έλεγχος που έγινε δεν έχει καμία σχέση με μεγάλη χρηματιστηριακή εταιρεία, αλλά αφορά μία πολύ μικρότερη χρηματιστηριακή.
Το όνομα της οποίας παραπέμπει σε εν ενεργεία, δημοφιλή και πρωτοκλασσάτο υπουργό της κυβέρνησης (συνωνυμία)!
Αναλυτικότερα, ο έλεγχος αφορούσε καταγγελία για συγκεκριμένες συναλλαγές που χτύπησαν κόκκινο στην συγκεκριμένη εταιρεία.
Η ανωτέρω καταγγελία έγινε επώνυμα πριν από ένα περίπου μήνα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διερευνήθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της χωρίς να προκύψουν μέχρι στιγμής παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, με τον έλεγχο να συνεχίζεται!
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το τελευταίο διάστημα έχει ήδη ανακαλέσει την άδεια σε αρκετές χρηματιστηριακές εταιρείες που είχαν παραβεί την νομοθεσία και όπου υπήρχαν υπόνοιες για ύποπτες συναλλαγές και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.
