Στο στόχαστρο των Ελληνικών αρχών βρίσκεται o Τούρκος επιχειρηματίας Γιασάμ Αγιαβέφε για τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα.

Ο Αγιαβέφε είναι ο ιδιοκτήτης του Zeus Ηotel and Casino στην κατεχόμενη Κυρήνεια, εταιρειών διαδικτυακού τζόγου, συμμετέχει σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και έχει real estate επιχειρήσεις που κατά πληροφορίες, έχουν ως βασική δραστηριότητα να πουλάνε καταπατημένες περιουσίες Ελληνοκυπρίων.

Πρόσφατα απέκτησε το ξενοδοχείο Mileo Luxury Suites, στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου.

Καθώς η προέλευση των εισοδημάτων του Γιασάμ Αγιαβέφε είναι «γκρίζα» η προσοχή των ελληνικών Αρχών εστιάζεται στο εάν οι ελληνικές του δραστηριότητες συνιστούν ξέπλυμα χρήματος.

Οι έρευνες εστιάζονται στο από που έχουν τροφοδοτηθεί οι λογαριασμοί που διατηρεί η ελληνική OXO TECHNOLOGY IKE.