Στο κάδρο της Αρχής για το ξέπλυμα έχει μπει για τα καλά εν ενεργεία βουλευτής Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Λύσης, για ύποπτες συναλλαγές και στοιχηματισμό, είτε απευθείας, είτε διά μέσω συνδεδεμένης εταιρίας!

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές με γνώση εκ των έσω, το ζήτημα του εν λόγω βουλευτή, απασχόλησε την Αρχή για το Ξέπλυμα μετά από σχετική επιστολή της Εθνικής τράπεζας, η οποία αναφέρεται σε ύποπτες συναλλαγές και περίεργο τραπεζικό δανεισμό από υποκατάστημα της Βουλγαρικής τράπεζας ProCredit στην Θεσσαλονίκη!

Ο έλεγχος αφορά την περίοδο 2023-24! Και ήδη διερευνώνται τραπεζικοί λογαριασμοί, φορολογικές δηλώσεις και πάσης φύσης συναλλαγές του βουλευτή καθώς και της φερόμενης ως συνδεδεμένης εταιρίας που εμπορεύεται παγάκια!

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής μέχρι να εκλεγεί, είχε μηδενικά εισοδήματα!

Εσχάτως πραγματοποιήθηκε ένας τραπεζικός δανεισμός, από την Βουλγαρική τράπεζα, με το ποσόν του δανείου να κατατίθεται στην Εθνική τράπεζα!

Εν συνεχεία ένα μέρος του φέρεται να κατευθύνθηκε σε τζόγο μέσω τυχερών παιγνίων, ενώ ένα άλλο μέρος του δανεισμού κατευθύνθηκε σε επιχείρηση της Β. Ελλάδος που εμπορεύεται παγάκια!

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και η εταιρία με τα παγάκια, έχει τοποθετήσει χρήματα σε στοιχηματισμό, γεγονός που επίσης προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εθνικής τράπεζας όσον αφορά τις συναλλαγές αυτές, που τις θεώρησε ύποπτες και στη συνέχεια έκανε report στην Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα, η οποία και ξεκίνησε τον έλεγχο της συγκεκριμένης υπόθεσης!