Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Radar η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει συντάξει αναλυτικότερο πόρισμα με εταιρείες που κατά την διάρκεια της πανδημίας υπεξαίρεσαν χρηματικά ποσά που προέρχονται από Ευρωπαϊκά κονδύλια.

Αναλυτικότερα, ο έμπειρος εισαγγελέας κ. Βουρλιώτης κατάφερε να εντοπίσει την απάτη η οποία αφορά 15 τουλάχιστον εταιρείες οι οποίες με πλασματικά οικονομικά στοιχεία κατάφεραν να αποσπάσουν ευρωπαϊκά κονδύλια το ύψος των οποίων ανέρχεται μέχρι σήμερα 5.000.000 ευρώ.

Η μη αστική κερδοσκοπική εταιρεία

Στην υπόθεση εμπλέκεται γνωστή μη αστική κερδοσκοπική εταιρεία η οποία έχει αντικείμενο την Διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων.

Μάλιστα ανατρέχοντας στο site της εν λόγω εταιρείας αναγράφεται μεταξύ των άλλων ότι στόχος της εταιρείας είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στην εν λόγω εταιρεία επικεφαλής είναι γνωστός επιχειρηματίας με έδρα στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στην παραγωγή αναψυκτικών (μη αλκοολούχων ποτών).

Ο αποθανών λογιστής

Η εν λόγω υπόθεση φαίνεται να αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού όλες οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν τον ίδιο λογιστή του κ.Ρ…, οποίος έχει αποβιώσει από το 2019.

Η υπόθεση φαίνεται πλέον να αποκτά χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης αφού όπως προκύπτει από το πόρισμα οι πραγματικοί δικαιούχοι είχαν βάλει μπροστινούς για την λειτουργία των εταιρειών.

Ερωτηματικά βέβαια προκαλεί σύμφωνα με το πόρισμα το γεγονός πως ενώ ο εν λόγω λογιστής ενώ έχει αποβιώσει, φαίνεται ακόμα να είναι εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο, στο ΓΕΜΗ, στην ΑΑΔΕ και να διατηρεί την άδεια του λογιστή Α τάξης, έχοντας παράλληλα πρόσβαση με τους κωδικούς σε όλες τις πλατφόρμες.

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ήδη διαβιβάσει την υπόθεση στον Οικονομικό Εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα αλλά και στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα λόγω της υπεξαίρεσης Ευρωπαϊκών Κονδυλίων.

Διαβάστε ακόμη: