Μολονότι στην αρχή είχε δημιουργηθεί η εντύπωση πως στην υπόθεση της Folli Follie η έρευνα θα εξαντλείτο στα κεντρικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα την οικογένεια Κουτσολιούτσου και στενά γύρω της πρόσωπα, εντούτοις όπως προκύπτει από την έρευνα των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών ο κύκλος διευρύνεται και αρχίζει πια να μορφοποιείται η εγκληματική οργάνωση σε όλο της το εύρος.

Η οποία περιλαμβάνει δικηγόρους – νταραβεριτζήδες, που καθυστερούσαν λόγω πολιτικών σχέσεων και επιρροών την έρευνα και τους ελέγχους, τραπεζίτες που είχαν εμπλακεί σε δανειοδοτήσεις και αναδοχές, χρηματιστές που προμοτάριζαν με δόλο και ίδιον οικονομικό όφελος τις μετοχές – μαϊμού της folli follie, καθώς και ψεύτο fund managers που φέρονται να εμπλέκονται στο σχέδιο αρπαγής των ασημικών της εταιρίας, μαζί με άλλους συνεργούς!

Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές έχουν ήδη διευρύνει τον κύκλο των υπόπτων αντιλαμβανόμενοι από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους, πως τα μέλη που συγκροτούσαν την εγκληματική οργάνωση ήταν πολλά, ο ρόλος τους ενεργός, ορισμένων μάλιστα διευθυντικός!

Υπό αυτό το πρίσμα αναμένεται σύντομα άσκηση κακουργηματικών διώξεων και άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς επίσης και άνοιγμα των τηλεφωνικών συνομιλιών προκειμένου να διαπιστωθούν στενές επαφές και συνομιλίες σε κρίσιμα χρονικά διαστήματα.