Ο Sam Bankman-Fried δήλωσε αθώος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης εχθές Πέμπτη για πέντε επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με την κατάρρευση του πρώην χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης FTX και του hedge fund Alameda Research.

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης αποκάλυψε τον τρίτο γύρο ποινικών διώξεων κατά του χρεοκοπημένου πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX σε ένα κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε την Τρίτη. Αυτή τη φορά, το επίκεντρο ήταν ο Bankman-Fried που φέρεται να δωροδοκούσε μια ξένη κυβέρνηση.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Bankman-Fried – ο οποίος έφτασε στο δικαστήριο περίπου μια ώρα πριν από την ακρόαση, φαίνοντας ατημέλητος μετά από μια έντονη διαμάχη στα μέσα ενημέρωσης – κατηύθυνε την πληρωμή τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα σε έναν ή περισσότερους αξιωματούχους της κινεζικής κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να ξεπαγώσουν οι συναλλαγές λογαριασμούς που συνδέονται με το ταμείο αντιστάθμισης κρυπτογράφησης, την Alameda Research.

Ο Bankman-Fried και οι συνεργάτες του εξέτασαν και δοκίμασαν «πολλές μεθόδους» για να ξεπαγώσουν τους λογαριασμούς, οι οποίοι περιείχαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.

Τελικά, αφού απέτυχαν τόσο οι νομικές όσο και οι προσωπικές προσπάθειες, ο Bankman-Fried συμφώνησε και διέταξε μια δωροδοκία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να ξεκλειδωθούν οι δεσμευμένοι λογαριασμοί, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Στη συνέχεια, το hedge fund του Bankman-Fried φέρεται να χρησιμοποίησε τα μη παγωμένα περιουσιακά στοιχεία για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις ζημιογόνες συναλλαγές της Alameda, συνεχίζοντας αυτό που η κυβέρνηση λέει ότι ήταν απάτη σε πελάτες και επενδυτές για έναν ακόμη χρόνο.

Ο κάποτε δισεκατομμυριούχος κρυπτογράφησης δήλωσε επίσης αθώος για κατηγορίες που σχετίζονται με τραπεζική απάτη, ξέπλυμα χρήματος, καθώς και για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρήματος χωρίς άδεια και για παράνομες πολιτικές συνεισφορές στις ΗΠΑ. Ο Fried φέρεται να διοίκησε κατά παράβαση των ομοσπονδιακών νόμων για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας. Ο Bankman-Fried δήλωσε ήδη αθώος για άλλες οκτώ κατηγορίες.

Η FTX και η Alameda κατέρρευσαν τον Νοέμβριο του 2022 αφού οι ανησυχίες για τον ισολογισμό τους μετατράπηκαν σε πραγματική χρεοκοπία. Εκτός από αυτό το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο, ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει επίσης αστικές κατηγορίες τόσο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και από την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων.

Εν τω μεταξύ, η FTX του Bankman-Fried που κατέρρευσε παραμένει βυθισμένο σε διαδικασίες πτώχευσης.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Διαβάστε περισσότερα